关于警惕虚假股票、期货、基金投资诈骗手段的风险提示
第一步:虚假投资信息推广:诈骗分子通过各种社交平台、QQ群、微信群、短信群发等方式,发布推广股票、期货、基金等的投资信息。他们以高额回报为诱饵,吸引受害人关注,并引导其添加QQ、微信好友或加入特定的群聊。第二步:冒充专家骗取投资:在建立进一步联系后,诈骗分子会伪装成“理财顾问”或“股票大师”,谎称拥有“内幕...
“法式”生活丨全仓大A帮买包赚?警惕“荐股”师的热心“黑嘴”
用“假平台”转移投资本金假投资平台因为不能在正规应用商店上线,故不法分子会通过网页链接分享的方式诱导投资者下载涉诈App,或者伪造投资假平台,此时,再利用投资者的趋利心理,以小额返现、登录异常等名义骗取投资者的“保证金”“解冻金”等,使投资者遭受损失。用“人工智能、区块链”等新产业概念虚构股票不...
新人盲目进场,忽悠轮番上阵,警惕炒股热背后的投资陷阱
之后记者继续要求对方出示证券从业人员的执业编号,但对方并未回复。骗局假群组假平台充值炒股的钱无法提现“像这种自称炒股顾问,通过社交软件私下联系引诱投资的,都很有风险。”北京市公安局朝阳分局反诈中心的王楠警官告诉记者,这些“顾问”一开始可能确实会给予一些投资建议,但后续就会以各种理由,引诱炒股者进入...
凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?
二是虚假搭建平台,投资者的订单甚至都没有投入真正的期权期货市场,交易平台上的数据全是假的,交易金额全数落入了诈骗团队的口袋。在搭建非法或虚假交易平台后,往往会有“财经大V”、所谓“专家人士”出场为其造势宣传,通过直播间、自媒体等多种方式忽悠投资者加入微信群,诱导他们下载相关平台APP开户进行交易。有些会...
血本无归,一下没了30万元!多人中招,警方提示
还有一种涉嫌诈骗,用伪造的高盈利记录诱导用户下载虚假交易软件,当受害人发现无法提现后才觉察到上当。业内人士介绍,当前落入“荐股圈套”的人群日益年轻化,但是受制于技术限制,平台在打击“非法荐股”方面比较被动,往往要投资者收集证据向监管部门投诉或举报后,进行事后处理。
江苏哈工智能机器人股份有限公司关于深圳证券交易所2023年年报...
1.你公司2023年财务报告被出具无法表示意见的审计报告,形成无法表示意见的基础之一为,你公司高端装备制造(汽车焊装生产线)采用时段法确认收入、结转成本,合同约定在最终验收合格并且双方移交签字之前设备毁损、灭失风险由你公司承担,审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)判断此类业务应按时点...
非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?
各交易平台根据客户交易金额返还佣金给佰仕达公司...孙某某等人违反国家规定,非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,情节严重,其行为均已构成非法经营罪。最后,辩护律师可从代理商不知其代理的是虚假交易平台,打掉诈骗罪。一般而言,公司代理的平台,通常在国内有多家代理商,每个代理商都会获取境外期货经纪商的一个编码/...
“3亿诈骗案”惊现“假国企”?成立两年搭上3家A股公司
2023年3月,针对投资者在互动平台上提出的关于上述合同“是否已按照合同约定供货并按期回款”的问题,兴源环境回复称,国宁睿能的主体设备落地计划延后两个月,其向公司支付的价款顺延,公司将根据客户的要求有序完成货物供应及安装调试等服务。去年6月,兴源环境通过互动平台透露,公司与国宁睿能签约的2.83亿元储能设备销售合...
香港两家无牌虚拟资产交易平台被控涉嫌欺诈:“碰瓷”港交所高层...
涉嫌欺诈的虚拟交易平台HongKongDAO官网此外,香港证监会亦怀疑HongKongDAO可能透过网上渠道散布有关本身及其业务的虚假及具误导性的资料。包括该平台声称于2022年7月向香港证监会申请牌照以进行受规管活动,并于声称于2021年3月向香港证监会取得俗称为“4号牌照”(即第4类牌照:就证券提供意见)及“9号牌照”(即第9类牌...
私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务
私募基金发行销售过程中使用诈骗方法并具有非法占有目的,具体如存在约定的投资项目、底层资产虚假,提供虚假承诺、虚构对外贸易项目、伪造财务资料,发行内容虚假的私募基金,以虚假担保诱骗投资人投等行为;对募集资金使用中存在没有用于约定投资项目或者其他真实投资项目,存在极不负责任的投资,通过关联交易、暗箱操作等手段进行...