误汇款项到冻结账户 能退回吗?
上述被执行人公司认可该事实,但因其账户已于2023年9月被法院冻结,所以无法直接退回款项。南安市法院审理认为,A公司主张误汇的5万元应归其所有,但未能提供充分的证据,并不足以阻却法院的执行,其诉求应通过另案诉讼进行确认;故依照相关法律规定,该院驳回案外人A公司的异议请求。A公司服判息诉,未就上述执行裁定提...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
1.要求客户支付货款前确认打款方的银行账户信息。若客户无法确认,很有可能是由违法犯罪分子代为支付货款。2.不要接受与货款无关的款项。3.不要参与代收款、代付款。4.多打的货款不要按客户指令转账他人,要原路退回。5.不得参与私下买卖外汇。6.不要频繁开展换卡、注销等操作。7.不要出借银行账户。
俄罗斯收款难、客户付款被退回,可以这么解决
开设新的银行账户可能对某些企业来说既复杂又耗时。作为替代方案,企业可以考虑以下几种方法:替代一、代理出口:找身边熟悉的汇路通畅的进出口企业或者供应链公司操作代理进出口。这种方式和三方贸易模式一样,依然不影响正常收付汇和退税,只是可能会暴露自己的客户以及产品信息给第三方,并且也要确认好代理方的资质和信誉。
一次性购买十余万元购物卡,神秘“大客户”落网!
没想到,该两名男子拒绝退款,并提出将钱退回至他们个人账户。听到对方要求,李女士一下想到平时开展的反诈骗宣传中提到的种种诈骗套路,马上把钱按照原路径退回到打款账户。看到李女士坚决的态度,对方也没有过多纠缠,离开了超市。没想到几天后,李女士发现超市的账户出现异常,于是赶紧报了警。民警经过调查发现,李女...
《新公司法》老公司怎么办?十问十答,老板仔细看!
不算,不可以。实缴需要从公司股东个人账户转到公司,并备注投z款。7、个体户、个人独资企业和合伙企业需要实缴吗?此次修改的是公司法,规定是针对有限责任公司的,个体户、个人独Z企业和合伙企业都不受影响。8、实缴还需要验z吗,账户里的钱需要一直保证实缴金额吗?
紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...
1.要求客户支付货款前确认打款方的银行账户信息(www.e993.com)2024年10月29日。若客户无法确认,很有可能是由违法犯罪分子代为支付货款。2.不要接受与货款无关的款项。3.不要参与代收款、代付款。4.多打的货款不要按客户指令转账他人,要原路退回。5.不得参与私下买卖外汇。
法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢?听到对方的要求,李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路,她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里,而看到李女士坚决的态度,两名男子没有再过多纠缠,离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落,可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了...
‘二清’影响的清结算系统重构
用户支付时打上分账标识,支付后先做资金补差,然后做准实时(支付成功后30s)分账(冻结),提现时做分账解冻;用户退款时先做分账退回,然后在退款给用户;基于平台对于二级商户实现账期和平台抽佣、分润等诉求,平台收付通提供分账能力。二级商户发起交易时,可授权平台传入订单需要分账的标识,交易资金进入二级商户账户并处于冻结...
海银700亿“资金池”调查:操控傀儡空壳构筑灰色金融网,理财产品全...
“因为他们违约,我们给他们发过律师函,邮政快递EMS寄过去,函都退回来了,公司地址是假的,而且快递员反馈说那个(电话)是空号。”一家与海银系影子公司有过短暂合作的地产公司法务如是回忆。这是记者在走访调查中查证到的海银财富管理有限公司(下称“海银财富”或“海银”)所控制的大量空壳公司的一个缩影。
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢?听到对方的要求,李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路,她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里,而看到李女士坚决的态度,两名男子没有再过多纠缠,离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落,可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了异常...