严查跨境支付!微信和支付宝转账和换汇,超过这个数就会触发监管和...
其中,针对微信和支付宝的《条例》还重点指出个人对个人转账金额分为“跨境“和“境内”两档,境内账户交易超过50万才会被重点关注,而跨境交易超过20万就会被重点关注。不少海外华人都有用人民币兑换外汇的需求,不管是日常花销还是海外置业,经常需要金额不小的外汇。但由于个人换汇额度有限,又或者是某些情况下需要临时...
加拿大华人警惕!微信支付宝跨境转账限额需知,跨境汇款挑战加剧!
每一笔交易,无论大小,都有可能成为监管抽查的对象。因此,海外华人在进行跨境资金操作时,需更加谨慎,确保合规操作,避免不必要的风险。针对加拿大华人群体,小额汇兑在温哥华等地的换汇公司中极为普遍,尤其是那些由华人经营的公司,它们常采用对转模式运作:客户以加元现金形式支付,而换汇公司则通过支付宝、微信或银行卡...
支付宝、微信等迎来强监管时代!个人转账、跨境业务额度受限
这部《非银行支付机构监督管理条例》的出台,标志着我国支付行业的监管进入了新阶段。随着新规的实施,支付机构将面临更严格的监管要求,我们用户也将享受到更安全、便捷的支付服务。未来,我们期待支付行业在规范发展的道路上越走越稳,为我们带来更加优质、高效的支付体验。
个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?
那么,具体来说,哪些交易会被标记为大额或可疑呢?据了解,如果个人账户在微信或支付宝上的单笔交易或日累计交易额超过5万元人民币,就可能被自动标记并上报监管部门。而且,不仅仅是大额现金交易,像是频繁的大额转账、突然之间账户资金激增这类异常活动也同样会被监测。你可能会问,这跟我有什么关系?嗯,对于普通...
2023年银行卡监管趋严态势不减,加强开卡、转账管理!
2023年,打击防范电信网络诈骗工作持续推进,相关部门、银行机构针对个人银行卡持续加强信息审核,监管持续趋严。“这个卡每年只能取30000元?”2023年12月底,刘金秋(化名)诧异地向一家国有大行北京朝阳区支行的工作人员询问。刘金秋在这家支行开设一张Ⅲ类储蓄卡,但缺少提现功能,因此想再开办一张实体储蓄卡,但被工作...
深圳市道通科技股份有限公司关于 2023年年度报告信息披露监管问询...
向经销商采购的原因及最终来源,说明新增供应商是否存在成立时间短、合作年限短、注册资本少、存在关联关系等情形及其原因,近三年主要供应商信用政策是否发生明显变化,是否符合行业惯例,采购资金是否流向关联方;(6)说明近三年应付账款规模变动与采购规模变动是否匹配,应付账款周转率水平及变动与同行业可比公司存在差异的...
...关于上海证券交易所对公司 2023年年度报告的信息披露监管工作...
(3)结合公司信用政策变化等情况,说明应收账款周转天数变化的主要原因,是否存在放松信用政策促进收入实现的情形,是否存在款项回收风险;(4)补充披露贸易业务的开展情况,包括业务模式、货物流转情况、主要客户及终端客户和供应商的名称及关联关系、交易内容及交易金额、购销信用政策及结算进展等,说明相关业务是否具备商业实质,...
信贷额度不符合监管,需转账注销?国金局深圳监管局:要警惕
随后王某被诱导安装APP进入视频通话、开启屏幕共享,并按照所谓的“注销提示”进行个人存款提取、线上贷款申请、资金转账等操作,至家人发现制止时,已有七十余万元转入对方个人账户。而王某接到的“京东客服”电话,实际上是假冒平台工作人员的诈骗分子。通过歪曲监管政策、渲染危害后果,诱骗消费者将钱款转入诈骗分子银行账户...
南宁住房公积金管理中心 南宁市住房和城乡建设局关于继续支持提取...
(五)合同撤销、解除或者确认无效的,售房企业应自合同撤销、解除或者确认无效的10个工作日内,将缴存人提取的公积金从预售资金监管账户原路径退回住房公积金账户。六、解除锁定的条件有以下情形之一的,对个人账户办理解除锁定:(一)自动解除情形缴存人符合提取条件的,办理购房提取转账申请时,自动解除个人账户锁定。
...股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
(2)认定依据:截至2023年末,存在已发出商品但客户尚未达到收入确认条件或者转为固定资产条件的货物的情形,公司根据出库单将相应的库存商品转入为发出商品。(3)2023年末发出商品截至2024年3月31日进展请见上文“2、发出商品前期结转或售后退回情形”中披露,不存在异常售后退回情形。