诈骗新套路:收到第三方购酒款,多地烟酒店账户被冻结
李言表示:“我发现自己的账户是被云南警方冻结的,于是从成都到云南去了解情况。被警方告知案件如果不侦破,钱就会一直被冻结。快则1-2月,慢则半年到几年都有可能。或者就是把10万元返还给被诈骗的人,就给账户解冻。”但是问题来了,不解冻的话,李言账户还有自己的30万元怎么拿出来?要是想解冻的话,必须返还...
温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员
看到这个消息的瞬间,张女士心中也十分疑惑,自己明明什么都没干,银行卡却被冻结了。思来想去之间,张女士也逐渐意识到了问题的严重性,并且选择前去派出所报案。第二天一早,她便直接去当地的公安局报警了,当张女士把自己的经历说完之后,还把所有的资料都交给了警方。而经过调查之后发现,张女士已经被贵州省贵阳...
女子14.8万卖劳力士卷入诈骗案被警方追逃,当事人:让我这无辜者背锅
当天晚上,她发现自己的两张银行卡被冻结,其在辖区派出所报案后得知,买方涉嫌电信诈骗,她收款后也被列为嫌犯,被贵州省贵阳警方上网追逃。“当天我就被我们这边的警方扣下。”张瑞回忆,警方让其将涉案的14万元退给受害者,“其实这个钱我是可以不退的,但是当时就是逼迫着我一定要退,如果不退的话我可能就要...
14.8万出售二手劳力士,女子被警方列为网逃人员!其称退还钱款后被...
近日,温州的曹女士向红星新闻爆料称,她在二手交易平台上出售劳力士手表时,意外被卷入一起诈骗案,并被警方列为网上在逃人员。曹女士退还14万元交易款后,被取保候审,但警方至今仍未追回她出售的手表。曹女士坚称,14万元交易款应为善意取得的财产,即使该笔资金存在争议,也应等到案件事实查清后再依法处理,因此她认为自...
女子闲鱼卖“劳力士”后被警方上网追逃!“表没了,钱也没了……”
没想到的是,贵阳警方不仅对此置之不理,还以变更强制措施为条件,在涉案款项已被冻结的前提下,要求张瑞另外筹资14万元打给诈骗案被害人家属徐某某账户。当事人按照警方要求向诈骗受害人家属账户转账14万元6月25日,在张瑞家人将14万元打入徐某某账户后,贵阳警方才出具材料,为其办理取保候审。张瑞提供的贵阳市...
正常收款认定涉诈?河南27家烟酒店老板账户被广西警方冻结!
涉嫌诈骗人员拿到了货,烟酒店门市挣到了钱,但时间长了,被骗的人发现不对劲,报了警,然后烟酒店门市作为收款方,收到的钱自然就被定性为赃款了,接着账户就被冻结了(www.e993.com)2024年10月21日。大家纵观整个过程可以发现,这些账户被警方冻结的烟酒店老板并没有参与诈骗,也是在完全不知情的情况下进行的“买卖交易”,可账号却还是要被封,这...
银行发短信冻结信用卡,重要提醒:您的信用卡被银行冻结,请尽快核实...
近日,银联系统内曝光了一条关于省呗逾期的检测消息,称该公司将会通过短信方式向逾期用户发出警告。该短信内容表示:如果用户未在指定时间内归还款,省呗将会冻结用户的所有账户,并可能采取进一步的法律措。3:省呗冻结所有账户引发争议省呗冻结所有账户的做法引发了一定的交易争议。一方面,银行方面认为冻结用户账户是一种...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
朱先生表示,自己最关心的是能否破案挽回自己的损失。但截至目前,赣州警方还没有跟他沟通,“如果最后的损失全部由我来承担,我会提起诉讼。”湖北武汉的手机商肖先生(化名),在2023年10月14日售出一部1万多元的苹果15PROMAX,5天后银行卡也被江西赣州警方冻结。在退赔后,又折腾了3个多月时间,账户才被完全解封。
购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
前不久,山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用,经过一番查询,竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月,山东德州某超市经理李女士报警求助,称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。
遭电信诈骗唯快能破
4.迅速冻结账号追回钱款您是否接到过消除校园贷记录或不良记录的电话?电话里称,您之前开通过校园贷、助学贷或信用卡等留下不良记录,如果不及时消除,将影响个人征信,您是否会相信?沈阳市民高先生就遇到了这样的事,他的4万元钱险些被骗走,多亏沈阳警方及时出手,在高先生已经将钱打到诈骗分子的账户中后,警方迅速...