虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

（2）F是公司聘用的，虽然在公司有一定级别，但是其对实控人虚构的假项目，实控人转移财产以及消费奢靡等情况一无所知，也就是说F主观上面并没有非法占有的目的，而且F只是做好自己局部的工作，对实控人搭建的犯罪体系并不知情，因此，不应该将F定型为集资诈骗。（2）F只是依照实控人的指令做好自己份内的工作...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪

集资并炒股、炒期货等高风险产品的并不必然构成集资诈骗罪非法吸收公众存款罪要求行为人具有非法性、利诱性、公开性和社会性基本特征。而如果再具有非法占有的目的,则涉嫌构成集资诈骗罪,即非法占有的目的是诈骗犯罪的必备要件。司法实践中,将集资款投资于高风险项目或者行业的,被认定为集资诈骗罪已成为常态。但是,...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的核心5要素包括:①行为人实施欺诈行为→②被害人陷入错误→③交付财物(处分财产占有)→④行为人获得财物→⑤被害人失去财物。以上五个要素的每个环节均有因果联系,如果缺乏其中的任何一个环节,不构成诈骗既遂。我国刑法除了规定普通诈骗罪以外,还规定了一些特殊的诈骗犯罪,即金融诈骗犯罪与合同诈骗犯罪。这些特...

民间借贷构成非法集资吗?

(二)、集资诈骗数额达到10万元以上的,就会构成集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

(二)诈骗罪“非法占有目的”之认定困境1.认定依据不明确。目前对“非法占有目的”的具体概念、外在表现形式等方面均没有相关的法律规定,在司法实践中对于“非法占有目的”的认定没有统一的标准,很多情况下需要通过客观存在的事实来作为认定诈骗罪主观方面的要素。在这一情况下,在认定“非法占有目的”时容易出现客观归...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

它包含两个要素:其一,是排除意思,借此可以将诈骗与单纯的骗用行为区分开来;其二,是利用意思,借此可以将诈骗与故意毁坏财物的行为区分开来。其中,排除意思的有无对于合同诈骗罪中非法占有目的的认定具有重要意义。实践中存在所谓“借鸡生蛋”的情形,即行为人利用合同,骗取对方的预付款供自己经营使用,试图在获利后再...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人孙某某、张某某的行为构成集资诈骗罪,分别判处被告人孙某某有期徒刑七年六个月,并处罚金五十五万元,判处被告人张某某有期徒刑七年三个月,并处罚金五十万元。典型意义随着互联网金融的快速发展,除传统的线下非法集资案件外,利用网站、APP等线上非法集资的案件呈高发趋势,犯罪分子捏...