刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点之前我们就鼎益丰事件的基本背景以及相关责任人可能涉嫌的罪名做了分析,并且指出影响鼎益丰事件刑事法律评价的关键要素是“非法占有目的”的构成要件是否成立。司法实践中,非法占有目的这一主观方面要件只能依靠大量的客观证据(间接证据)推定,所以在推定的过程中必须秉持相对谨慎的...

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

刑事诈骗和民事欺诈都存在虚构事实、隐瞒真相的骗行为,但这并不意味着有欺骗成分的就一定构成刑事诈骗。在司法实践中,两者极易混淆,如何准确区分两者的界限成为一大难点。司法实践中,一般从欺骗内容、欺骗程度和欺骗结果三个方面予以界分。欺骗内容的构成要素是哪些?达到怎样的程度才算诈骗?使他人产生认识错误并无对...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

导语：在非法集资案件中，并非所有欺骗手段都可以构成集资诈骗中的诈骗方法，诈骗方法是指在交易对价上的虚构事实和隐瞒真相。正文：某投资公司与客户约定签订A基金投资合同，约定A基金将投资于股票市场，风险客户自担。但在募集到投资款后，投资公司的实际控制人张三并未实际成立约定的A基金，而是把钱直接投资到股票市场...

集资诈骗罪:结合实务案例看自然人犯罪与单位犯罪如何区分?

而司法实务中，行为人涉嫌集资诈骗罪的案件中，判断是自然人犯罪还是单位犯罪需要重点审查以下几个要素:1)是否以单位的名义实施相关的集资行为;2)是否是由单位决策机构(如股东会议等)决定实施的集资行为;3)是否是为了单位的利益;4)所实施的行为是否是员工的职务活动范围内可实施的，亦或者说是与单位的业务相关的。...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关键要件说。如最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用诈骗方法非法集资,集资后不用于生产经营活动...

防范和打击非法集资、非法放贷和金融诈骗,需要你我共同参与

3、三要素是身份证号、账号、手机号码等个人私密信息,切勿随意泄露(www.e993.com)2024年11月21日。4、四要一要认准官网网址。二要随时关注账户变动,开通账户变动短信、微信提醒服务。三要在办理电子银行转账、支付等交易时,仔细核对收款账户、商户、金额等信息是否正确。四要对手机电脑杀毒,使用电子银行交易的手机、电脑要安装专业杀毒软...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

以上五个要素的每个环节均有因果联系,如果缺乏其中的任何一个环节,不构成诈骗既遂。我国刑法除了规定普通诈骗罪以外,还规定了一些特殊的诈骗犯罪,即金融诈骗犯罪与合同诈骗犯罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别。特殊诈骗罪的欺骗只是发生在集资、贷款、保险等特定的活动范围,或是信用卡、...

【平安建设】平安建设宣传知识_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

这种骗术,往往有五六个人搭配进行诈骗,俗称连档模子。行骗时一人设置赌局,旁边几个“托”参赌。利用从众心理,当事主看到别人赢钱心动一起参与时,开始先让事主小赢一点,然后再骗光事主口袋里的钱财。在此提醒大家,这种把戏中掺有魔术技巧,外人是永远赢不了的,最好的办法是远离赌博。

从纠纷解决机制谈金融诈骗和普通诈骗的区别

三、对金融诈骗纠纷解决机制的态度在被害人层面,金融诈骗类犯罪中,诈骗类犯罪属于自损型犯罪,而金融诈骗的“自损”程度通常要高于普通诈骗,因为金融易衍生一定的“射幸”和“投机”心理。被害人和行为人之间往往存在着一定的金融合作关系,常明知“风险”而为之,目的是在金融场域下攫取相应的回报利益,而金融风险一定...

警惕!金融诈骗“升级”

非法集资案件略有上升,共763件、1300人,在金融犯罪案件中占比保持七成以上。借助私募机构实施犯罪案件仍较多见,针对特殊群体“量身定制”、追逐社会生活热点的非法集资行为仍有发生。新型金融投资诈骗呈现诈骗名目和手段的双重“升级”,不法人员利用花样繁多的金融产品和科技手段等名目“加持”,并操纵市场、自买自卖...