法律浅谈:洗钱罪主观要素的认定难题及化解,探析主观与客观关系

在洗钱罪案件中,主观要素的认定是判断被告人是否存在故意洗钱行为的核心问题。主观故意是指被告人明知或应知自己所从事的行为构成洗钱,但仍然故意进行该行为。在刑法中,通常将主观故意分为明知故意和应知故意两种情形。明知故意是指被告人明确知道其行为构成洗钱罪,但仍然故意从事该行为。应知故意是指被告人虽然不能...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

洗钱罪的本质,我认为是特殊的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。在以往实践中,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪有一个销赃数额的要求。其理由在于,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪往往是财产犯罪,由于财产犯罪的成立条件有数额要求,据此销赃也应该有数额要求。对此,我是持反对意见的。我认...

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

综上所述,在体系位置上,洗钱罪与“掩隐罪”均属于先前犯罪(上游犯罪)的事后行为,但从刑事立法的实然层面看,两者分别处于“可罚”与“不可罚”事后行为的法律评价分支,两罪在罪质方面存在显著差异,不应简单和泛化地将事后不可罚理论套用到洗钱罪的认定上。对应梳理:事后不可罚理论的适用条件与洗钱罪依据国内外...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是电信诈骗所得,客观上掩饰他人犯罪所得,由于诈骗罪并非洗钱的上游犯罪,所以...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

(一)构成要件1.单位犯罪答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意...

以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定

有观点认为,洗钱罪条文句首中的“为掩饰、隐瞒其来源和性质”应理解为客观方面的构成要件,而非主观方面的认定要素,其主要理由在于洗钱罪并不属于法定目的犯,如将上述条文内容作为主观要件的判断标准,只会增加司法人员的举证责任,徒增诉累(www.e993.com)2024年11月19日。对此,笔者认为,无论是从法律条文的逻辑结构上,还是从贯彻主客观统一的基本原则...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

有观点认为,在删除“明知”后,无论是自洗钱还是他洗钱都不再需要“明知”要件,洗钱罪只需要有主观故意即可。[1]从当前刑法条文、立法意旨与司法实践来看,“明知”应当属于不成文的要素,成立洗钱罪仍需具备主观的“明知”,只是因自洗钱行为人已实施上游犯罪,当然具备“明知”,无需重新证明。具体如下:...

吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

洗钱罪罪状中包含“为掩饰、隐瞒”这一目的,这一目的能够通过实施构成要件行为来达成,不需再要实施新的行为,属于所谓的断绝的结果犯。这种断绝的结果犯实际上是行为犯,法条不要求目的达成这一结果要素的发生,但要求行为人具备这种目的,即对掩饰、隐瞒犯罪所得积极追求的心态。因此,要求具备这种目的的洗钱罪只能由...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

(一)构成要件1.单位犯罪答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯...

侯海东:洗钱罪辩护实证探析

其三，联合国颁布的《打击跨国有组织犯罪公约》《反腐败公约》和《禁毒公约》等关于洗钱罪的规定,并没有因为基于打击洗钱罪的需要而取消主观构成要素，均明确主观要件是洗钱罪的构成要素。可见，《刑修（十一）》删除洗钱罪罪状中的“明知”，未改变洗钱罪的主观要件，即未改变洗钱罪作为故意犯罪的性质。据此，也不应...