中信银行重庆分行:成功拦截疑似被诈资金转账

中信银行重庆分行:成功拦截疑似被诈资金转账为向社会深入普及金融知识,引导广大人民群众有效识别风险,树立理性的金融消费观、投资理财观,切实提高防范金融风险能力。中信银行重庆分行在2024年9月“金融教育宣传月”活动中,围绕“金融为民谱新篇,守护权益防风险”主题口号,特别推出“阿信金融知识小课堂”系列金融知识作品。

好险!老夫妻给自己转账97万被及时拦截

老夫妻给自己转账97万被及时拦截近日,江苏一对老夫妇到银行给自己大额转账时,工作人员发觉异常并报警。得知民警到场,自称是银行监管局的人立刻挂断电话。经劝说老夫妇放弃转账,不久一位自称是海口公安李警官的又来电询问转账情况。原来,老人1周前接到自称电信管理部门来电,称其涉及外省一桩诈骗案,需将名下资金转入...

山西太原老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截

近日,在山西省太原市的一个银行网点,工作人员拦截止付一起涉及电信诈骗的大额转账,为群众止付挽回损失104万元。3月28日下午,一对老年夫妇来到银行,要求办理一百余万元的大额转账。但两人慌张的神色引起工作人员注意,工作人员详细询问转账相关事宜,老人道出转账原委。几天前,他们曾接到自称民警的电话,说是他们的银行账...

工行无锡分行成功拦截可疑转账保护客户资金安全

但是网点工作人员在和客户的交谈中,察觉到客户可能遇到电信网络诈骗,随即向当地派出所报警处理,成功堵截一起涉诈资金取现案件。据介绍,客户在转账过程中,工行系统提示“该笔交易存在风险”并拒绝了该笔转账交易。网点工作人员见此立即对客户的转账行为进行劝阻,并细致地询问客户转账原因和收款方信息。客户表示是自己老友...

离谱,工资卡转账额度被降到500冲上热搜,评论区炸锅了

利用大数据、人工智能等技术，构建更加智能的风控系统，实现对可疑交易的精准识别和拦截，而不是简单地降低所有用户的额度。加强用户教育也至关重要。银行可以通过各种渠道，向用户普及防诈知识，提高公众的风险意识。毕竟，再先进的技术也不如用户自身的警惕心来得有效。这需要时间和努力。但我们有理由相信，经过这场...

银行内老人转账被拦截,警银联动及时止付挽损!

随后,银行工作人员通过网上查询到该网络公司因涉嫌不正当交易,已被暂停营业(www.e993.com)2024年11月22日。在员工的多次询问下,客户才说出资金是转给对方帮忙买美元炒股以达到高收益。劝说老人无果,网点选择了报警。期间,老人还一直不认为自己被诈骗了,情绪激动,想离开现场去另一个网点办理转账,并声称要以拒绝办理业务为由投诉该网点。警察到达现...

女子被“朋友”诈骗!他们紧急拦截,追回16万……

顾女士对此坚信不疑，急于将资金转给“朋友”应急，工作人员通过其聊天记录、机票费用高达140000元、转账金额到账时效性及收款方为个人账户且为偏远地区等多方面可疑因素，敏锐地察觉到顾女士可能遇到了电信诈骗，于是多方协同劝阻并拨打所属地派出所电话进行拦截，经过认真分析后，顾女士终于意识到自己遇到的是典型诈骗套路...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽。

老夫妻给自己转账97万被及时拦截 诈骗新手段曝光

老夫妻给自己转账97万被及时拦截近日,江苏的一对老夫妇在银行进行大额转账操作时,遇到了惊险一幕。银行工作人员敏锐地察觉到交易的不寻常之处,迅速采取行动报警。就在这时,一个自称是银行监管部门人员的电话突然中断,显然是对方意识到情况不妙。在警方的介入和耐心劝导下,这对老夫妇最终放弃了继续转账的念头。老夫妻...

疫情防控期间捐款如何进行?外汇业务如何办理?央行发布疫情防控期...

央行网站消息,疫情防控期间,银行营业网点是否正常营业?通过银行向重点疫情地区捐款,能否免除转账手续费?央行网站今日发布疫情防控期金融服务之“十问十答”。一、关于网点营业问题1:疫情防控期间,银行营业网点是否正常营业?答:根据《中国人民银行银保监会证监会外汇局关于做好春节假期后金融服务工作的通知》(银发〔2020...