重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个问题，小编分成以下3个部分来给大家解答：一、5万元的标准是怎么来的？有政策依据吗？关于5万元的标准，全部出自于央行的相关政策，而并非税务局。1、自2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2016年第3号）第...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

彩票中了大奖后,个人账户将“大额度进账”,银行会有何反应?

首先银行可能会对这笔大额进账进行严格的审核。这包括核实资金来源的合法性,以防止洗钱、非法集资等违法行为的发生。银行可能会要求中奖者提供相关的彩票中奖证明、身份证明以及其他必要的文件,以确保这笔资金是合法获得的。此外,银行还可能对中奖者的账户历史交易记录进行调查,以了解其财务状况和信用记录。这一过程可能...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

简单来说：这3种情况，会被重点监管！（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项...

中国银行申请资金流水多路径汇总方法和系统专利,能有效的记录汇总...

金融界2023年12月23日消息,据国家知识产权局公告,中国银行股份有限公司申请一项名为“资金流水多路径汇总方法和系统、电子设备、存储介质“,公开号CN117273716A,申请日期为2023年9月(www.e993.com)2024年11月7日。专利摘要显示,本发明提供一种资金流水多路径汇总方法和系统、电子设备、存储介质,可应用于金融领域或其他领域。该方法包括:获取用户绑...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!“双高”人群监管更严!

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

个人银行业务柜台图片来源:视觉中国“经过倒查,如果没有做到尽职免责,卡住这笔被骗资金,那么就会根据情况进行责任追究。”安主管进一步解释说,担责主要表现为两种形式。第一种情况是扣罚。安主管表示,虽然担责是罕见情形,并没有列为常规的考核指标,但它也会影响柜员的绩效奖金考核。“如果造成的后果比较轻,就只是...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

重要提醒!个人微信、支付宝进账超标将严查

14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!“双高”人群监管更严!