作风监督面对面——济南市公安局、济南市自然资源和规划局等单位
因为恶意索赔人如果投诉举报到市场监管部门,一经查实,超市经营者要受到5万元以上的处罚。为了避免被监管处罚,很多商户往往选择支付5000元至2万元不等的费用私了。处罚“利差”成了这些职业打假人所谓的敛财“利器”。我们再来问问市场监管局的孙局长,咱们市场监管局,对济南市面上恶意的“职业打假人”有没有摸过底?
多银行调整个人账户限额,5000以下不能转账,是保护还是不便?
想象一下,你正准备给朋友转账购买一件价值6000元的商品,结果发现转账额度被限制在5000元以下。这种情况下,你只能分两次转账,或者选择其他支付方式。这无疑增加了我们的操作复杂度,也浪费了我们宝贵的时间。而且,这种“一刀切”的方式,可能会伤害到一些客户的感情。有些客户可能会觉得,银行这样做是不是不信任我...
未遵守反洗钱规定 中顺证券期货被谴责并罚款720万港元
中新经纬客户端3月16日电据香港证监会15日通报,因在处理现金存款及第三者资金转帐时,没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定,中顺证券期货有限公司(下称“中顺”)被谴责并处以720万港元罚款。香港证监会表示,中顺违规事项包括:没有设立及执行充分及有效的内部政策和程序,以侦察、处理和审批现金存款...
国泰君安遭重罚两千万 被指多项内控缺失
数万笔资金转账异常未适当处理国泰君安的最明显的“错误”是在第三者资金转账异常方面的疏漏。证监会调查发现,国泰君安在2014年3月至2015年3月期间为其客户处理15584笔合共约375亿港元的第三者存款或提款时,没有采取合理措施,确保设有合适的保障以减低洗钱及恐怖分子资金筹集风险。“尽管有预警迹象显示部分第三者...
国泰君安香港遭罚款2520万 375亿港元存提款监察存漏
国泰君安证券(香港)有限公司因违反有关打击洗钱及其他监管规定而遭证监会谴责及罚款2,520万元证券及期货事务监察委员会(证监会)谴责国泰君安证券(香港)有限公司(国泰君安)并处以2,520万元罚款,原因是该公司曾干犯多项内部监控缺失及违规事项,当中涉及打撃洗钱、处理第三者资金转帐和配售活动、侦测虚售交易及延迟汇...
电信诈骗手段翻新 女子网购演唱会门票被骗54万
江苏省南京市公安局刑事侦查局副大队长史胜强:你这个银行卡里,比如说,还有5万块钱,然后,他会叫你输入一个49579,你输进去以后,它就是一个转帐的金额,你这49000多元,就转走了(www.e993.com)2024年9月18日。犯罪分子用虚拟美女骗取受害人朋友的QQ视频聊天图像而对另一位受害人,江苏靖江姬先生QQ聊天被骗案,靖江警方也给我们揭开了其中的骗...
被监控!华人汇款更艰难,这样做中转银行也来查你
明年1月1日起,中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行,用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上,将被列入大额可疑交易进行监控。这样做的目的,主要是打击洗钱和非法融资等活动。此外,近几个月来,若想从一个国家海外汇钱至另一个国家,也开始面临困难。
国泰君安香港公司被罚2520万港元!违反打击洗钱等规定
6月22日,香港证监会在官网发布通知称,国泰君安香港公司因内部监控缺失,遭证监会谴责及罚款2520万港元。香港证监会表示,国泰君安香港公司犯有多项内部监控缺失,涉及打击洗钱、处理第三者资金转帐和配售活动、侦测虚售交易及延迟汇报。具体而言,香港证监会调查发现,国泰君安香港公司在2014年3月至2015年3月期间为其客户...
大学干部遭遇短信诈骗45分钟被骗50万(图)
原来,一个月前,有几个人在商场的珠宝柜台一次性买走了20多万元的金饰品,但是由于当天服务员操作失误,少刷了10余万元,巧的是,当时商场里的监控录像正好记录下了这几个人买金子时的活动。由于商店也正在寻找这几个人,所以本该一周之后就删除的监控录像,他们一直还保留着。
被监控!华人汇款来美更艰难,这样做中转银行也来查你
明年1月1日起,中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行,用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上,将被列入大额可疑交易进行监控。这样做的目的,主要是打击洗钱和非法融资等活动。此外,近几个月来,若想从一个国家海外汇钱至另一个国家,也开始面临困难。