转帐取现超5万需上报?支付宝辟谣:是谣言
据了解,有媒体报道称,2019年的1月1日起在微信支付和支付宝等第三方支付平台,当交易额超过5万时将被监控,或需提交一份报告说明才可以进行交易!对此,支付宝方面表示:这个文件是针对反洗钱的,一天内现金交易超5万才要报备。同时强调“交易特别大额的(1天50万)才要事后报告,这个在银行体系已实行多年,是为了更好保...
...香港公司领2520万港元罚单追踪:近400亿港元异常存取款未有效监控
之所以采取上述处罚,源于国泰君安香港出现了多起内部监控缺失及违规事项,其中涉及打撃洗钱、处理第三者资金转帐和配售活动、侦测虚售交易及延迟汇报。涉及三方转账据香港证监会调查发现,国泰君安香港在2014年3月至2015年3月期间为其客户处理15584笔合共约375亿港元的第三者存款或提款时,没有采取合理措施,确保设有合...
被监控!华人汇款来美更艰难,这样做中转银行也来查你
明年1月1日起,中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行,用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上,将被列入大额可疑交易进行监控。这样做的目的,主要是打击洗钱和非法融资等活动。此外,近几个月来,若想从一个国家海外汇钱至另一个国家,也开始面临困难。中国会...
男子诈骗3万余元被捕:给老婆买化妆品 钱没乱花
通过软件生成虚假转账凭证购物2个月里多地作案11起涉案3万余元通过调取监控,警方确定了嫌疑人的去向,并于去年12月25日将该男子抓获。男子名为苏某,宜宾人,自称在成都与人合伙开公司。对于此前的作案,男子称在某视频软件上了解到了相关的利用软件制造支付假账单的信息,便在之后利用各种渠道找到了该款软件,装...
他大白天银行抢劫碰上存钱武警 监控太精彩!(图)
上周日下午,阮女士到浙江台州一家工行的柜台存钱,不料竟有人敢公然抢劫。这个毛贼意料不到的是,当时银行大堂正好有两名武警战士也在办理业务,听到叫喊立刻上前制伏,整个过程仅10秒,17万现金一分没丢!看完精彩的监控视频,网友纷纷戏称:这小子出门不看黄历……...
银行回应监控形同虚设质疑:主要是威慑
这个是它的一个网点的监控室(www.e993.com)2024年9月18日。记者:平时有人值守在这里,监控这些监控录像吗?杨雪梅:这里没有人值守,但是每天会有专人来,看设备运行正常不正常,有什么异常情况没有。他会回访一些,把所有的通道都要检查一遍。解说:营业网点的监控室无人值守无法实时监看,但按银行要求,每天要有专人对监控录像进行搜索回放...
国内大型商业银行暂停人民币跨境转帐试点项目
上周央视掀起的中国银行(4.680,-0.04,-0.85%)“优汇通”造假洗钱风波看来还未平息。知情者向《华尔街日报》透露,中国国内大行已暂停一个中国央行[微博]批准的人民币跨境转帐试点项目。暂停时间正是在中国央行调查中国银行涉嫌洗钱后。知情人士称,通过该项目,中国公民个人可以将人民币资金转移到境外。中国银行、工商...
存款超过了“规定数”,是否会受到“监视”?3个地区开始试点
比如,某储户浙江某银行有三十万元存款,他要一次拿出来的话,他通过线上转账,将资金转入其他帐户,然后由银行一方来监视,他是如何用款的,还将逐一记录。如果他把这个金额用完了,那么银行方面还会对他进行跟踪检查,如果发现有问题的话,银行方面也要向客户作出解释。因此,由此可知,如今,银行在这一领域也变得...
守住钱袋子 护好幸福家 | 谨防民间“互助会”的非法集资
民间“互助会”,俗称“标会”,其完全依靠会员之间的信用来维持,产生纠纷时法律无法给予受害人完全的保护。其中任何一环出现纰漏,都可能引发“倒会”事件。所以,看似“万能”的互助会,却存在风险。l资金去向难以监控。“互助会”最初是为了解决亲朋好友间的资金周转困难,由于缺乏正规的监管手段,存在将会款挪作他用...
中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会同意于2019年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》、《关于2019年度对外担保的议...