...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者还留意到,近日有网传截图显示,有投资者尝试从工商银行转账200万元至证券账户,但在银账转账环节被弹窗提示“资金转入失败!贷款资金不得进入证券领域。请您联系对应的存管银行进行查询和处理。”有券商人士称,这样的提示属于资金报错,是由相关银行反馈过来的。今日晚间,财联社记者据此向工商银行客服进行咨...

收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元

10月26日19时48分,青岛市公安局即墨分局通济派出所接到辖区一家金店员工姜某的报警电话,称一微信昵称为张某的男子添加其微信好友,称要购买5万元的黄金,并通过熊某的银行账户给姜某的工商银行账户转账,要求姜某将黄金送往指定地点。报案人姜某与张某从未见过面,对方豪掷5万元购买黄金,姜某觉得非常可疑,与之前民警宣...

有人尝试贷款炒股?银行:能监控到,贷款炒股是违规

银行:能监控到,贷款炒股是违规红星资本局10月10日消息,股市行情火爆。红星资本局浏览社交平台时发现,近期,网络上关于开户入股市、炒股等话题屡屡引发热议,甚至有人提出了贷款入股市的想法。有网传图片显示,有人尝试从工商银行转账200万元至证券账户,但页面弹出提示称:“资金转入失败!贷款资金不得进入证券领域。请您...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

根据该通知要求,2019年1月1日起,包括微信支付,支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报:其中包括当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金收支。3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金...

女子到银行存5万,存完后转账4万元,却被告知余额不足,法院判了

银行柜员一脸正经地查了查账户,告诉她:“您一共存入了39700元,ATM机存了2万,柜台存了19700元。”就在两人争执不下时,刘女士想到了监控,可银行一查,监控竟然坏了,根本无法还原当时的情况。这下好了,没了监控,她怎么证明自己的清白?刘女士气得不行,感觉自己被银行黑了一万块,她决定告银行,要讨回个公道。

个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

个人到银行存取现金超过5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途(www.e993.com)2024年11月10日。但是第三个文件，很快就被通知该政策由于技术原因，决定暂缓施行。从上述文件来看，5万的来源仅仅来源于央行出台的文件，并不是税务局。所以，个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管，纯属谣言！银行会向税务局主动传递数据吗？根据征管法规定：个人...

无差别下调客户转账限额,银行这是“懒”的表现?

据了解，以下几类客户最容易被调低转账限额：1.长期未交易的用户。对于那些开卡超过6个月却长期没有业务往来的客户，银行可能会下调其转账限额。2.有可疑交易的用户。如果客户的转账流水与收入不匹配，或者短期内有大额可疑交易，银行可能会对其进行监控，并调低其转账限额。3.被公安部门列为重点监控对象。一些出租银行...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是很快央行对该政策说是由于技术原因,决定暂缓施行。通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及...

金税四期简介|税务|纳税|征收|增值税|税收优惠政策_网易订阅

1、任何账户的现金交易,超过5万元。2、公户转账,超过200万元。3、私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。金税四期上线之后,对资金的监控将会更为严格,特别是个人卡交易。个人名下一张银行卡涉案,5年内不能开新户,同时记入征信,基本告别信用卡和房贷车贷。

河南大妈存5万到银行,去取时竟一分不剩,银行:恢复监控需20万

只要弄监控记录了自己确实来银行存过5万元,银行就能找回她的钱,这个问题就可以解决了。四、价值20万的监控然而,事情显然没有她想象的那么简单。银行经理告诉他们,监控数据只能保存三个月,之后新的数据会覆盖旧的数据。由于任大妈是在4月初存款的,而取款是在7月底,监控录像已经被覆盖。