令人意想不到!总计五万元现金,存来存去后,竟不翼而飞一万元!

银行工作人员调取完流水账单后,对陈明玉解释道:“这边显示,在柜台上你存了现金两万元,自动取款机里存了两万元,总共四万元,没有任何问题,不存在少了一万元...”听到这里的陈明玉有些发愣,自己明明在其他银行取了五万元整,怎么存来存去却不翼而飞了一万元?害怕柜员不相信自己的话,陈明玉立即拿出了另一家...

突发!个人账户收款被罚近300万!公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

在银行取到假钱,没有当场发现怎么办?掌握这个技巧就不用怕!

首先,银行取款都有监控录像,并且所有取出的钱都会有记录,只要查一下银行流水账就可以确定假币是否来自银行。您可以到银行柜台打印流水账,流水账上会有纸币的冠字号,通过这个可以轻松确定假币是否是从银行取出来的,然后就可以去银行进行兑换。需要注意的是,兑换假币只能到取到假币的银行进行,并不是所有网点都可以进行...

作风监督面对面——工商银行济南分行,农业银行济南分行等单位

“2”是我们每一个网点确保开两个现金窗口,在客流量比较高的时候,会按照要求增加1个,所以这叫“+1”,另外还有一个“+X”,我们会设置网点大堂经理或负责人,关注网点客流变化,如果网点遇到客流高峰期或特殊业务办理的时候,也会动态调整我的非现金的低柜柜台、自助设备,去分流一些非必要的现金服务。

周末要闻回顾:证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》

导语:证监会:对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化;贵州茅台:拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销;重庆国资委:推动国资国企实现脱胎换骨式变化提速国企战略性重组专业化整合;部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片;新一轮存款利率下调仍在持续新疆银行等中小银行密集下调存款利率;消息称美国参议院...

能领150万?扬州一阿姨陷“洗钱”套路...

市民张阿姨来到邮政银行柜台要取5万元现金由于流水记录显示卡内刚有5万元到账属于“快进快出”银行员工便询问其取钱用途面对询问,张阿姨支支吾吾称是做生意要用钱当被询问具体用处时她竟然回答“不清楚”随后便丢下随身包裹慌张离开银行员工见情况可疑...

银行柜台上演“幻影手” 嫌疑人监控前变魔术般盗现金

央视网消息:一般而言,银行的监控设施相对完备,安保较为严密。可是,有人竟然在这样的情况下,当着银行柜员的面多次盗走现金,手法神速。这究竟是怎么回事呢?一起来看看。这是2017年8月17日,西安某银行的一段监控视频。画面中的这名男子来到银行柜台,要求办理零钱换整钱的业务。

老板和会计注意:20万以上现金和100万以上转账会被银行监控!

(6)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这肯定会被查的,看过电视剧里贩毒的、走私的吗?都是一箱一箱的现金啊…(7)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付。没事儿就去银行开户,各个银行恨不得都有你的户头,一旦有大额交易...

公转私5万、个人卡入账5万、银行存取现金5万元以上是不是要被税务...

因此从上述官方政策来看,你所担心的公转私5万、个人卡入账5万、银行存取款5万元以上要被税务局重点监控的说法是没有政策依据的。只是从金融部门来讲,大额资金交易有可能存在资金监控的风险。因为目前人民银行基于反洗钱、反诈骗、反避税的考虑,确实也在不断加大对大额可疑交易的监控力度。

注意了!存款大于这个数可能会被“监视”?已在三个地方试行实施

最近传出的消息，据称，一项新的政策试点正在进行中，规定当个人的存款达到一定数额时，银行将对其进行“监视”。这项政策已经在三个地方进行了试点。具体来说，中国人民银行发布了《关于完善大额现金管理措施的通知》，其中明确规定，个人和非金融机构在进行大额现金的存取操作时，必须遵守新的存款登记制度。按照通知的...