...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者注意到,近期有投资者反映,工商银行(6.270,0.00,0.00%)会在银账转账环节进行警示并拦截贷款资金进入证券账户。财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可能会被后台监控到”。招行、工行等大行下场“围堵”信贷资金流入股市10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,要...

个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?

你可能会问，这跟我有什么关系？嗯，对于普通人来说，日常购物、缴纳水电费或者是朋友之间的小额转账通常不会触发警报。但是，如果你突然通过微信或支付宝售卖一辆二手车，或者说你的手工艺品突然在网上大火，单笔收入超过了监管的标准，这时候你的账户就可能进入金融机构的视线。这里需要注意的是，被标记并不意味着你...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...

再出新规:个人转账超过5万元,属大金额转账会被反洗系统监控!

新规规定个人转账超过5万元将被反洗钱系统监控，是中国政府为了加强反洗钱监管，维护金融体系的稳定和安全所采取的措施。这一政签不会妨碍普通市民的正常生活，只需要合法操作和个人信息的保护。这一措施有助于维护金融体系的稳健，保障社会的安全与和谐，促进国际反洗钱合作。通过这一措施，中国将建设更加安全与公平的金...

公转私5万以上、个人卡入账5万以上会被税务局重点监控?

公转私5万以上会被税务机关重点监控吗?2018年5月23日,中国人民银行发布了《关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》(银发[2018]125号)三、加强向个人银行结算账户转账管理银行应当根据企业的注册资金、日常资金支出等,与企业合理约定基本存款账户向个人银行结算账户支付款项的单笔和每日限额。

央行紧急通知!私转私、公转私10万元起将被重点监控!这9种转账方式...

简单来说:这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易超过5万(2)公转账户,超过200万(3)私户转账,超过20万(境内)或者50万(境外)金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可...

7月1日起,私转私、公转私10万元起或被监控?

2、对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元如何监控客户提取、存入起点金额之上的现金,应在办理业务时进行登记,其中大额的提取还需要预约。商业银行同时应将相关信息上报至人民银行各中心支行。严查故意规避行为有人想说,超过10万才会被重点监控,我拆分成小金额不就行了吗?想太...

公转私5万、个人卡入账5万、银行存取现金5万元以上是不是要被税务...

因此从上述官方政策来看,你所担心的公转私5万、个人卡入账5万、银行存取款5万元以上要被税务局重点监控的说法是没有政策依据的。只是从金融部门来讲,大额资金交易有可能存在资金监控的风险。因为目前人民银行基于反洗钱、反诈骗、反避税的考虑,确实也在不断加大对大额可疑交易的监控力度。

老板和会计注意:20万以上现金和100万以上转账会被银行监控!

“一次转账100万会被查…还是转何总个人账户…”法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付,也属于大额支付。此外,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转,同样是大额支付。

1月1日起,个人5万以上交易、20万以上转账注意了,可能受到大额可疑...

这个通知施行后意味着,个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理;这之中,不仅仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,我们个人用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。