银行存款 “一夜大改”,10 月 1 日起,5 万以上存款家庭需留意

这意味着,如果你在一家银行有100万元的大额存单,而该银行不幸破产,你可能只能得到50万元的赔偿。这也打消了许多人的储蓄积极性,许多人表示宁愿不升值,也不要存在银行。新规定的多维度利弊分析新规定的出台,无疑会增强银行对资金流向的监控能力,通过要求大额交易预约和详细询问,银行可以更好地识别和防范可能的洗...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

手机被“监控”21小时,她的这个举动救了自己……

手机被“监控”了整整21小时后她终于脱离了骗子的控制“当时已经慌了神,完全不知道怎么办,也不敢报警,只能到银行求助。”她最后的这个举动最终成功保住了自己的37.8万元存款警方提醒公安机关不会在网络上办案更不存在所谓的“安全账户”凡是通过电话、视频要求转账汇款的都是诈骗(转自:“中国...

回顾:男子遇害身亡,200万存款被提走34次,发现时剩1.46元余额

”银行的工作人员，图片来源于网络也就是说如果提款的时候，每次都提49000，多换几个人、多找几家银行提几次，就不会被发现。等到丁德平发现银行卡被盗时，卡上的余额只剩下1.46元。犯罪嫌疑人胆大妄为，他们小额取款时去柜台或者自助取款机。大额取款时则直接刷POS机，一次取50万，几次就全部取出。这张卡自...

案例:30万存款不翼而飞银行不管,辽宁男子用一招搞定,储户:太解气

大多人选择将存款放在银行，都是觉得既安全又能有利息(www.e993.com)2024年11月8日。然而严峰放在银行的三十万存款，竟然离奇失踪！银行相关人员草草看了一遍监控录像，便宣称与他们无关，概不负责。上报领导竟也无人理会，严峰只好拿起“武器”，维护自己的合法权益。01严峰是个普通家庭出身，父母都是农民，虽说是独生子，但是从小生活还是过...

男子去银行存钱,递9万8,点钞后少了1万,要求查监控竟遭到拒绝

无计可施,小邱只好报警求助。很快,警察来到银行调查。经理被迫允许自己先查看监控,并保证若发现异常将及时告知。然而,等了足足半个多小时,经理宣称监控完全正常,根本没看到小邱存9万8千元的情况。面对他这番无凭无据的说辞,小邱简直怒火中烧。于是,小邱采取了一个激进做法——坐在大堂里静坐示威,表示要亲眼...

深圳男子拿9.8万存钱,女柜员过手后8.8万,监控的一幕让男子暴怒

广东深圳,一男子携带9.8万元现金去银行存钱,工作人员点完钞后却说只有8.8万元。男子报警求助后,争取到查看监控的机会,谁知这一看他变得更加愤怒了。“不好意思,先生,您真的只有8.8万元。”听到工作人员的话,男子震惊无比,明明自己在家已经将钱数好了,怎么可能只有8.8万!

杭州储户巨额存款被盗调查:神秘女子拿走近4亿

就在不久前,赖某被天台警方找到了。种种调查和线索都指向赖某和邱爱玉有过不少交集。“在那段监控中,我们是无意中发现了邱爱玉,目前对于她和赖某到底涉案到什么程度,这需要进一步侦查。”办案民警表示。“因为有储户发现自己的几百万存款不见了,便找到了天台这家银行。”办案民警说,这个案子涉及三四个储户...

建设银行河南省分行被罚240万:发放无实际用途贷款、虚增存贷款规模

5月24日金融一线消息,国家金融监督管理总局(河南监管局)行政处罚信息公开表显示,中国建设银行(7.500,0.02,0.27%)股份有限公司河南省分行因五项违法违规事实,被罚款240万元。主要违法违规事实包括:发放无实际用途贷款,虚增存贷款规模;贷后管理未尽职导致流动资金贷款被挪用于归还其他借款;信贷资金监控不到位导致个人信用快...