长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
在社区,业主们拍下了欧阳某提供的2023年业委会账户流水。流水显示,业委会账户仍有余额120余万元。但一位较年轻的业主经过细致审查发现,这份流水在客户须知中注明:“此明细表加盖‘中国建设银行业务专业章’”,但最终盖在上面的是“中国建设银行业务专用章”。欧阳某伪造的银行流水,因“中国建设银行业务专业章”...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
紧接着,民警又来到相关银行,调取取款当天的监控录像,没想还真有重大发现。原来,每次取款时,取款对象均是马某海,尽管他打扮比较低调,且会戴上口罩,可警方还是通过五官认出他。马某海每次取款的金额并不少,可相比每天上千万的流水就少得可怜。马老太银行账户流水牵扯出的一串异常现象,让金融支队长丁延风不禁想...
女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益(www.e993.com)2024年9月15日。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线利用信息网络实施犯罪的前提下,仍提供...
...鲜肉,他们是老油条”,杭州男子称闲聊被女柜员骂“滚”,银行通报
该工作人员解释,事情发生时间是2023年12月21日,该客户的银行账户流水进出触及到了反电诈法理的相关规定,被系统自动锁定了,为确保资金安全,需要前往柜面办理解控手续。但在柜员办理过程中,该客户不愿意提供交易对手的联系方式以及资金用途等证明材料,由电诈中心出面,经过反复的沟通,一直从当天13点30分持续到15点30分...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
在海南三亚,有一家开在市区角落里的珠宝店,店里几乎没有顾客上门光顾,而且店里每天有几个小时甚至无人看守,可是这家珠宝店老板银行卡里的转账流水却在短时间之内高达千万,这究竟是怎么回事呢?今年三月初,海南三亚警方接到上级移送线索,他们辖区内的一家珠宝店资金流水非常可疑,而且这家小小的珠宝店名下的pos机就...
银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?
多名银行内部人士证实,各家银行的IT系统的确都有模型来自动确定哪些账户会被管控,但不同银行的模型设置不会完全一样,具体参数也不会对外详细披露。从经验来看,以下几种账户最容易“踩雷”。第一种是银行账户长期闲置不用。比如有些银行会规定,开卡后六个月都没有交易,会限制非柜面交易,即使这个账户里还有不少资...
河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...