女子存银行43万,银行柜员数钱却少2千,负责人:监控不能随意看
记者问她是否违规操作,她否认了,还说银行到处都有监控,她不可能在监控底下拿2000块钱。说起监控,记者问他们银行的监控如果有需要能不能让外人看,柜员的回答跟之前银行负责人一样,不让看监控。记者联系到了银行经理,他的看法和银行其他负责人一样,认为朱女士少的2000块钱不可能是银行弄丢的,和工作...
一觉醒来,银行卡被降额
“工资卡转账限额被降到500元”。界面新闻曾报道,上海的苏先生在没有得到事先通知的情况下,工资卡每日转账限额被下调到500元。但这并不个例,估计不少人这几年都遇到过类似的情况。比如,银行卡被限额,降额,冻结,办卡或者柜台取钱被“询问”到无语。先看一些网友的吐槽:自己用了20年的银行卡被限额5000元...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税...
国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...
第十条??银行业金融机构应当按照本办法要求,将国别风险管理纳入全面风险管理体系,建立与本机构战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素:(一)董事会和高级管理层的有效监控;(二)完善的国别风险管理政策和程序;...
上市公司收购管理办法_中国证券监督管理委员会
第十一条????证券交易所依法制定业务规则,为上市公司的收购及相关股份权益变动活动组织交易和提供服务,对相关证券交易活动进行实时监控,监督上市公司的收购及相关股份权益变动活动的信息披露义务人切实履行信息披露义务(www.e993.com)2024年9月15日。证券登记结算机构依法制定业务规则,为上市公司的收购及相关股份权益变动活动所涉及的证券登记、存管、...
涉多项违法违规,5家金融机构合计被罚近千万
转自:观网财经文|邹煦晨编辑|吕栋国家金融监督管理总局在2月18日和2月19日共公布5起行政处罚,涉及华夏银行(6.410,-0.03,-0.47%)、浦发银行(9.000,-0.01,-0.11%)、兴业银行(17.320,0.50,2.97%)、英大信托、东方懿安,其中华夏银行及相关人士合计被罚507万元。金额方面,5家金融机构合计被罚961万元,若...
顶流男星被实名举报偷税漏税
(4)现金交易会发生巨大变化“数字人民币”逐渐出现在大众视野,为的就是在交易流程“留痕”。今年5月份,已经有省份开始以“数字人民币”发放工资了!032023年7大税务稽查重点01|虚开发票现在国家已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,虚开发票一旦被稽查,除了补缴税款,构成犯罪的,更要承担...
金钱世界是怎样运行的?|金融|货币|马克思|商业银行|实体经济_网易...
??这是那架用来撒钱的直升机,平时它是被锁住的:图3.??央行还会监控物价变动,因为保持温和通胀(2%)是央行最核心的目标之一。同时央行还会监控市场,三台探照灯分别射向了商业银行、企业部门和居民部门,并以此来决定水量的大小和价格(利率)。图4....
金钱世界是怎样运行的?_腾讯新闻
??这是那架用来撒钱的直升机,平时它是被锁住的:图3.??央行还会监控物价变动,因为保持温和通胀(2%)是央行最核心的目标之一。同时央行还会监控市场,三台探照灯分别射向了商业银行、企业部门和居民部门,并以此来决定水量的大小和价格(利率)。图4....