个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。处罚内容:处以罚款28,320.79元。2个人账户收款高于这个数,要...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)

这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;资金收付流向与企业经营范围明显不符;企业日常收付与企业经营特...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

雇员计划账户每个月内地卡进账一笔3.5万人民币流水,免管理费转账额度:限300万港币/天转账手续费:转至名下其他地区的汇丰账户免费;转其他银行,每笔通过个人网上理财递交的海外转账的本地手续费为50港币(不包含海外银行和中转行收费)周期:6-8周左右(上海仅3周拿卡)备注:北京、上海、深圳、广州、天津、武...

个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。

北京人注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例(www.e993.com)2024年11月8日。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

个人银行账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》给出了明确的答案:一、大额交易会被严查!简单说,这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。

私人银行账户会被监察?只要存取达到“这个数”,就会纳入目标

个人账户进账达到这个数,就会成为稽查目标根据我国金税四期发出公告中我们可以得知,只要个人收款的达到这个数目就会受到相关部门的稽查。首先公账向私人账户转账的最高标准是50万,私人账户之间的转账每个地区的标准都不一样,最高是30万,最低是10万元。不仅如此,私人账户如果要向公账户转钱也是有一定的额度的,如果超...

天下无诈分集剧情介绍(1—40集大结局)_正北方网

马赛分析后认为这是车手管用的资金飞流伎俩,杜璀璨的钱已经被分为三级流入不同的账户,他们根本无法证明到底哪一笔钱是杜璀璨的。朱西宁听到这话就知道坏了,因为她之前还特意去医院更杜璀璨说了这件事,杜璀璨还等着追回来的钱给萌萌交医疗费。邝钟知道后要马赛随时监控银行卡的资金流向,他继续去审问田禾。审讯...