个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

从上述文件来看，5万的来源仅仅来源于央行出台的文件，并不是税务局。所以，个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管，纯属谣言！银行会向税务局主动传递数据吗？根据征管法规定：个人银行账户并不是想查就能查的，必须通过市、自治州以上税务局局长批准，才可以查个人银行账户。虽说，等金税四期完全落地之后，税务局...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说，9种情况企业容易被盯上！1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）4.规模小但流水巨大5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）6.资金流...

再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

1、2017年-2020年1月,通过个人账户收取管理费1,824,000.00元。2、2016年-2017年,通过个人账户收取工程款159,600.00元。3、2017年11月,通过法定代表人现金收取治安监控工程收入500,000.00元。上述收入未入账,未按规定申报缴纳增值税、附加税费,上述收入对应的成本费用无法准确核算,未按规定缴纳企业所得税。二...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

(10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;(11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;(12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;(13)有意化整为零,逃避大额支付交易监测;(14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例(www.e993.com)2024年11月7日。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!“双高”人群监管更严!

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元...

重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!“双高”人群监管更严!

银行卡进账两千多万,厦门一男子被判刑!

接连将自己的两张银行卡借了出去不久后公安机关在侦查一起诈骗案时从受害人的转账记录中发现了田某的银行卡信息警方查明田某出借的两张在同安开户的银行卡均被用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。经统计,这两张银行卡自出借之日起汇入的钱款超过两千万元,公诉机关依法以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对田某提...