事发泰州!一男子去银行汇款,被紧急拦下……

经了解,黄先生是泰兴人,在一名微信好友的推荐下下载了“扶困同行”App,App客服告知黄先生,只要投资7万元扶贫,国家就会奖励150万元善款到原账户。黄先生信以为真,当即凑出了7万元,从泰兴赶到最近的季市农业银行,欲往客服指定账户汇款。银行工作人员在办理业务时发现黄先生神情激动,询问其汇款缘由时前言不搭后语,...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结

据新加坡当地媒体报道,2022年到2023年12月15日,警方共接到超过670起汇款到中国后银行账户被冻结的报案,涉及金额约约合7000万元人民币。新加坡金管局在2023年12月18日发布声明称,从2024年1月1日起,本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款,只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合...

找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!

海关数据显示，去年至今年5月共接获453人有关汇款或银行户口遭冻结的求助;工联会亦由去年至上月底收到221宗涉及汇款账户被冻结的求助和咨询个案，当中包括两名来港任职护理人员的外劳，称通过找换店汇款，结果内地户口遭冻结，共涉款约10万港元。立法会议员、工联会理事长黄国透露，外劳陈小姐（化名）去年7月在...

冻结1300万!新加坡将暂停部分向中国汇款渠道!怎么汇比较安全?

过去一年，从新加坡汇款到中国的银行账户被冻结的案件频发。从去年到今年12月15日，新加坡警方已接到超670起汇款到中国后账户被冻结的报案。涉案金额约1300万新元，将近7000万元人民币！这可不是个小数字！随着汇款风险事件的不断发酵，也引起了当地监管部门的高度关注。为此，新加坡金融管理局（MAS）12月18日发布声明...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年11月7日。15项可疑交易重点监管

加拿大华人警惕!微信支付宝跨境转账限额需知,跨境汇款挑战加剧!

跨境转账的门槛则更低,仅需超过20万元人民币便会触发监管机制,显示出对跨境资金流动的更为严格的监控态度。对于海外华人而言,这意味着利用微信、支付宝等非银行支付渠道进行国内资金的转移与交易,已不再是监管的“盲区”,而是被明确纳入了监管框架之中。每一笔交易,无论大小,都有可能成为监管抽查的对象。因此,海外...

到日本留学国内怎么汇款

汇款金额不能超过费用通知单上注明的金额,低于等值1万美元的现钞或等值2万美元的现汇可由银行直接办理;若汇出现钞、现汇超过上述金额,则需要凭护照签证、境外学校录取通知书、费用通知单到外汇管理局审批后办理。出国留学人员如果自己没有外汇,可以用上述汇款材料直接在银行购买外汇,办理汇款。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

简单来说：这3种情况，会被重点监管！（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项...