银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控

根据央行相关规定,一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5万元,银行就将对你的账户进行监控。1银行账户为什么会被监控?因为就目前而言,5万元对于很多人来说也不是一笔小数字,当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候,银行系统就会默认产生了一笔大额交易。如果你的账户短期内产生了多笔大额交易,银行可能会...

“存取款”又有新政策:超出一定数额的,或许会被调查

根据规定,个人存款和取款的最高金额分别被限制在人民币100万元和50万元以内。对于单位而言,存款和取款的最高金额限制分别为人民币500万元和200万元。这一规定意味着,如果我们需要进行超过这些金额的存取款操作,就需要更加谨慎和注意。二、“存取款”新规的影响首先,对于普通储户来说,这一规定可能会带来一些不便。例...

男子称从ATM取款20多天后发现有6张点钞练功券 邮储银行监控还原...

费先生取钱监控视频截图据银行工作人员介绍，ATM存取的每一张钱都会记录冠字号，冠字号就相当于人民币的身份证，每一张钱的冠字号都是不同的。事发后，银行调取了费先生当天所取款的15个冠字号，随机抽取费先生剩余的其中一张现金钞票发现，该冠字号也确在其中。对此，费先生表示认可，确认从ATM里取出的钱没问...

去银行取钱,5万元以上现金存取要登记?真是为了防诈骗吗

很多人可能听说了一个新规：个人存取现金超过5万元需要登记资金来源和用途。这消息一出，引发了不少讨论，有人觉得不方便，甚至有些焦虑，担心自己的财务隐私会被侵犯。但这项规定的出台背后，远不止是简单的资金监管。我也一度对这个规定充满疑问，为什么突然间存取现金需要这么严格的监控？会不会影响到我们的正常存...

女子先后取现金40万,民警随后就找上了门

该男子非常狡猾几次露面都戴着口罩并且使用现金消费无法进一步确认身份民警通过翻看大量监控录像发现该男子曾使用洗浴中心内某设备以此为突破口成功获取其消费记录进而确认了其真实身份并对其实施抓捕目前，犯罪嫌疑人焦某已被公安机关依法刑事拘留案件正在进一步办理中来源：新北方...

有猫腻,济南女子称从银行取5万里有3万是假,银行用监控证明清白

2021年,在南方的一座繁华都市,一位姓李的先生声称从某大型银行取出的8万元现金中,有4万元是假币(www.e993.com)2024年11月23日。消息迅速传播,引起公众哗然。银行方面迅速做出反应,调出监控显示取款过程正常。最终警方介入调查发现,李先生在将现金带回家后,被其生意伙伴偷偷调换了部分真币。

阳信县一职工:万元现金归还失主 千里之外寄来锦旗

根据老人提供的时间和取款凭条显示的时间，警察查看了监控录像。发现老人出了银行门后，在轮椅移动的过程中，不小心刮到了一辆电动车，导致塑料袋破损。在老人行进的过程中，先是掉出了第一沓现金也就是5000元，坐在轮椅上的老人并没有察觉。监控显示，老人刚离开，地上的钱被一名女子捡到，然后若无其事地就消失...

公转私5万、个人卡入账5万、银行存取现金5万元以上是不是要被税务...

因此从上述官方政策来看,你所担心的公转私5万、个人卡入账5万、银行存取款5万元以上要被税务局重点监控的说法是没有政策依据的。只是从金融部门来讲,大额资金交易有可能存在资金监控的风险。因为目前人民银行基于反洗钱、反诈骗、反避税的考虑,确实也在不断加大对大额可疑交易的监控力度。

老板和会计注意:20万现金和100万转账会被银行监控!

(6)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这肯定会被查的,看过电视剧里贩毒的、走私的吗?都是一箱一箱的现金啊…(7)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付。没事儿就去银行开户,各个银行恨不得都有你的户头,一旦有大额交易...

一天存取现金20万将被监控

一天存取现金20万将被监控据新华社电中国人民银行14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告四类大额交易:——单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他...