...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者注意到,近期有投资者反映,工商银行(6.270,0.00,0.00%)会在银账转账环节进行警示并拦截贷款资金进入证券账户。财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可能会被后台监控到”。招行、工行等大行下场“围堵”信贷资金流入股市10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,要...

汇款转账超过此限额要小心!税务局将会对账户监控!

税务局将会对账户监控!2024/10/21意大利《华人街》消息在意大利,由于打击逃税十分严格,在银行资金转账有很多需要注意的方面,如果超过一定的金额,我们的账户就有可能受到税务局的监控。为了避免任何让税务局怀疑的银行交易,我们必须注意以下几点。首先,虽然转帐、现金提现没有任何的金额限制,因为每位公民都有权利按...

监管亮剑!炒股账户又要严查?(附:监控细节详解)

针对其作为证券从业人员违规炒股的行为,监管对其处以10万元罚款。9月,从监管部门了解,共发布罚单28张,其中机构罚单12张,人员罚单16张12张机构罚单中,处罚对象为证券公司的有8张,涉及7家券商;处罚对象为分支机构的有4张,涉及4家券商。另外,有5张机构罚单同时处罚了个人,涉及10人。16张人员罚单,共涉及11家券...

开盘即接盘?炒股异常被监控,新户8号不能交易,镰刀都冒火星了

另外一个就是10月8号起异常炒股行为将被重点监控。我不知道网友们怎么看待这两条消息,结合在一起的关键词很有意思。很多网友都说这是开盘即接盘.炒股异常被监控,那么问题就来了,前段时间上交所还进行了道歉,当时很多网友交易异常,交易卡顿,为什么在这样的大背景之下,依然有大机构交易成功了?这个问题直到今天...

一觉醒来,银行卡被降额到500元?

6月份,中行福建省分行被处以警告,并罚款179万。要完全精细化管理账户,成本太高了,大行那么多账户要识别监管,费时费力,相反一刀切限额,然后让正常人自证清白,那成本就低很多了。再说了,你去柜台办理的时候,随便再推销点理财等产品,岂不更好。监管部门说:我们也是为了老百姓好嘛,不然会被追责的。

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金,很快你的账户会被冻结,而骗子却扬长而去,这类人一般都会进行一定的伪装(www.e993.com)2024年11月7日。烟酒店-购买由他人转账团伙成员伪装进行购买高端品牌香烟、名酒,向你称由朋友代付钱款,受害人资金打入后,将香烟、名酒取走,你的账户被冻结。

个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?

那么，具体来说，哪些交易会被标记为大额或可疑呢？据了解，如果个人账户在微信或支付宝上的单笔交易或日累计交易额超过5万元人民币，就可能被自动标记并上报监管部门。而且，不仅仅是大额现金交易，像是频繁的大额转账、突然之间账户资金激增这类异常活动也同样会被监测。你可能会问，这跟我有什么关系？嗯，对于普通...

早间必读:房地产市场调控进入新空间(9月30日)

央行、国家金监总局:《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(银发〔2022〕254号)中支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策的适用期限延长至2026年12月31日。《中国人民银行办公厅国家金融监督管理总局办公厅关于做好经营性物业贷款管理的通知》(银办发〔...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

中共潍坊市纪律检查委员会 潍坊市监察委员会

大冶市各级纪检监察机关组织开展3轮集中检查,开展285次日常监督检查,定期通过“互联网+监督”平台对全市各单位上报的财务收支数据进行筛查;市财政局组织安排乡镇财政所通过线上线下相结合方式开展财务监督检查,深挖违规吃喝问题;市市场监督管理局督促餐饮单位规范经营;市委巡察办通过政治巡察查找并移送违规吃喝问题线索。2023...