女子捡到银行卡猜对密码取走4万被抓 监控拍下其取钱全过程

一位名为陈某的女子捡到了一张银行卡,卡背面上写有一个数字"0"。陈某猜测密码可能是六个"0",果然成功猜中密码,并取走了卡内存有4万元余的资金。然而,失主发现后立即报警。在法律层面,检察机关认为陈某的行为构成了信用卡诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定,进行信用卡诈骗活动数额较大的,...

女储户吐槽在银行取钱5万,3万是练功钞?监控视频曝光真相

而经过网点工作人员对当日监控视频仔细梳理查看，确认练功钞并非出于取款银行。公安机关把翻录的视频拿给该女子，她以看不清为由，要求查看银行的原监控视频。而在看过银行提供的原版视频后，女子也认可了这一基本事实。据她透露，在17日从邮政储蓄银行取出5万元后，就放着没动过，25日晚拿出给工人发工资时才发现练...

当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了

一、异常登录提醒频繁正常情况下，微信及绑定的银行卡系统会在非本人常用设备或IP地址登录时发送安全验证或登录提醒。然而，如果你发现自己频繁收到来自微信的登录提醒，尤其是在没有进行过任何登录操作的情况下，这极有可能是你的账号信息已经泄露，不法分子正在尝试通过不同设备或网络环境进行登录尝试。面对这种情况，...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

男子称从ATM取款20多天后发现有6张点钞练功券 银行监控还原:取的...

但费先生表示,自己很难相信是在取出1500元真钞后被人调了包,此前也从未见过这样的点钞练功券。12月26日,在当地警方和媒体的共同见证下,费先生看到了他取钱时的银行监控视频。视频显示,他取出钱后一张张清点,监控中清晰可见每张钞票都有真钞图案,没有点钞练功券上的图案。

银行取钱需本人,重病父亲被儿女板车送来,大厅当场离世索赔40万

2013年,广东的一家银行就因为取钱需要本人到场的规定让自己赔了十几万(www.e993.com)2024年11月7日。身患重病的老人急需取钱救命,儿女去银行取钱多次被拒绝,无奈将老人用板车拉到银行,老人却在银行大厅当场身亡,家属悲痛欲绝。这本来是一件经过明了的事件,但却在银行的监控视频里变成了另一副模样,...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

央行新规定:个人进款超5万,就会被银行监控?终于有人说实话了

毕竟，大多数人的账户进款都不会超过5万元，因此无需担心被银行监控。而对于那些经常需要进行大额资金流动的人来说，只要资金来源合法、合规，也不必过分担心。当然，为了避免不必要的麻烦，建议在进行大额资金流动前，先了解相关规定，确保自己的操作符合监管要求。那么，银行工作人员是如何看待这一规定的呢？据我们...

新闻8点见丨证监会召开系列座谈会;梅西再回应香港赛事风波

中国银行原董事长刘连舸,被公诉据高检网2月19日消息,中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸涉嫌受贿、违法发放贷款一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日,济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。(高检网)阅读全文>>>...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取现,之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金,茶楼老板的银行卡很快会被冻结,而指定人员也无法找寻。真实案例:2023年10月,开茶馆的老李被告知其因涉嫌参与“洗钱”犯罪已被公安立案。