女子存银行43万,银行柜员数钱却少2千,负责人:监控不能随意看
记者问她是否违规操作,她否认了,还说银行到处都有监控,她不可能在监控底下拿2000块钱。说起监控,记者问他们银行的监控如果有需要能不能让外人看,柜员的回答跟之前银行负责人一样,不让看监控。记者联系到了银行经理,他的看法和银行其他负责人一样,认为朱女士少的2000块钱不可能是银行弄丢的,和工作...
女子自称取到3万元练功钞,银行用监控自证清白,警方介入
女子自称取到3万元练功钞,银行用监控自证清白,警方介入8月26日,山东济南章丘区一女子文微(化名)反映,17日她从当地一银行取款5万元,25日发现其中竟有3万元为练功钞,27日上午,记者核实了解到,文微看过银行提供的高清视频后,已经认可练功钞并非出自取款银行,目前,她已经报警。27日上午,记者致电中国邮政...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...
男子称从ATM取款20多天后发现有6张点钞练功券 邮储银行监控还原...
民警查看了银行监控视频后告知费先生,他所取出的1500元现金均为真钱,他的钱有可能在保管的过程中被人调了包。但费先生表示,自己很难相信是在取出1500元真钞后被人调了包,此前也从未见过这样的点钞练功券。12月26日,在当地警方和媒体的共同见证下,费先生看到了他取钱时的银行监控视频。视频显示,他取出钱后...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
一觉醒来,银行卡被降额
如果真的将转账限额被降为500元,储户依然被诈骗了,银行会负责赔偿损失吗?我之前从一位经侦的朋友那里得知,一两年前确实电诈是很泛滥,每天可能接到报案的,十个有七八个都是电诈的(www.e993.com)2024年9月15日。但是,他说一般情况下只要钱转出去,追回的可能几乎为零。也就是说,只要被骗了,不管是银行,还是其他部门都不会为你承担一...
作风监督面对面——恒丰银行济南分行、渤海银行济南分行、浙商...
有一位王女士转账的时候,使用手机通过广发银行的账户转出资金的时候,屏幕现实“您的交易有风险”,交易被拒绝。我们问一下广发银行的郑行长,什么情况下会出现?郑中华:我们可以启动手机截屏或录屏,想给朋友转账的时候留下转账的证据。正是因为启动了录屏,导致了我们的手机银行后台监控导致了这样的行为,提示他转账有...
招商证券2023年年度董事会经营评述
公司致力于为公募基金、私募基金、银行、信托、保险资管等专业金融机构投资者提供研究、交易服务、托管外包、场外衍生品、转融通、大宗交易、投行产品销售等全方位的一揽子综合金融服务。2023年,各项监管新规推出,公募基金、私募基金行业走向更加规范化、透明化的高质量发展方向。根据中国证券投资基金业协会数据,截至2023...
涉多项违法违规,5家金融机构合计被罚近千万
转自:观网财经文|邹煦晨编辑|吕栋国家金融监督管理总局在2月18日和2月19日共公布5起行政处罚,涉及华夏银行(6.410,-0.03,-0.47%)、浦发银行(9.000,-0.01,-0.11%)、兴业银行(17.320,0.50,2.97%)、英大信托、东方懿安,其中华夏银行及相关人士合计被罚507万元。金额方面,5家金融机构合计被罚961万元,若...
顶流男星被实名举报偷税漏税
这样操作很多企业都感觉比较简单,比如每个月员工找2000元发票去报销,很多会计图省事,不管三七二十一,直接计入什么福利费、差旅费等。如果长期大额处理的话,会造成企业期间费用异常。之前爆料过,一家互联网企业的油费超过物流公司了。不查你,查谁啊?2、故意不用银行发工资...