解读: 币安账户突然受限 为何被要求提供“资产来源证明”?
理论上币安的行为并非完全没有依据,因其有义务遵守资产来源证明制度的规定,要求用户证明资产来源的合法性,之所以引发争议,其深层原因是传统的资产来源证明制度与以加密货币为唯一收入来源的情形存在不匹配。在本文中,TaxDAO将分析加密资产来源证明制度,并提出针对性的应对建议。1.资产来源证明制度概述1.1资产来源证...
企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...
回顾30万存款消失不见银行不管,辽宁男子一招搞定,储户:太解气
银行方面的回复更是让他感到困惑和愤怒。银行声称,根据记录,张云峰的这笔款项已经被取走,并且他的旧银行卡已经被注销。但张云峰对此坚决否认,他清楚地记得自己从未进行过这样的操作,更没有授权给任何人取走这笔钱。在与银行多次沟通和交涉后,张云峰发现自己的努力似乎都是徒劳的,银行并没有给出一个令他满意...
银行发布通知,存款达到一定数额,都会被监管,你达到没?
其次是对于大额存取款业务方面,个人账户金额是10万元,也就是个人账户单日存取款超过十万元就进入了被监控的范围,对公账户一般是单日50万元。看到这里也许有人会心生怨言,这不是多此一举添麻烦吗?其实还真不是,这样的规定并不影响个人正常生活和正常开支,也不影响对公业务的开展,只是要确认资金的合理性,杜绝不法...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据,或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的,银行应当拒绝办理。注意:这里并未提到公司转个人有5万元的限制。因此,对于公司转个人5万元以上的会被税务局重点监控的说法,也是没有政策依据的!
财经下午茶20240912 | A股三大指数集体收跌
9月12日,主播辛巴母公司辛选集团对记者回应称,辛巴的账号虽遭封禁,但赔付依然会进行,且昨晚已经有一些消费者收到了赔付款(www.e993.com)2024年9月18日。不过对方未透露辛巴何时会被解封。(澎湃新闻)抖音电商助农数据:过去一年助销农特产品71亿单抖音电商近日发布的《2024丰收节抖音电商助农数据报告》显示,2023年9月至2024年9月,平台累计销...
储户存款达到“这个数”,就会被“监视”?有3地已开始试点执行
对一般存款人而言,这项规定有相当多的意义。首先,如果存款人有大额存款,那么他们就必须向银行提交更多的私人数据和数据,并接受更加严密的检查。这样做不但麻烦,还会给人一种被侵害了隐私的感觉。而且,这样的监控也有可能使某些存款者心神不宁,因为没有人愿意被注视。然而,对于银行业和监管机构而言,这些措施却...
信达晨会(2024/09/11)交运:铁路与航空客运深度对比分析报告&招商...
9月10日,国家医疗保障局有关负责人在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示,预计到年底,各地将实现个人账户省内共济,明年起将探索推动跨省共济,并且跨省直接结算门诊慢特病有望从5种增加到10种。国家医保局将“高效办成一件事”理念融入到医疗保障工作的全方位、各方面,力争“高效办成每件事”,以暖心的服务利...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
杭州储户巨额存款被盗调查:神秘女子拿走近4亿
王炎存入相城支行的6100万元被转入名叫邱爱玉的个人账户。至于有多少储户有类似遭遇,某银行苏州分行工作人员承认,“可能不止这三位”。2014年12月5日,某银行苏州分行发布,“苏州分行原员工陈华、周恩祥已被警方控制”,二人被控制的罪名为“涉嫌非国家工作人员受贿罪”。被控制前,周恩祥的身份为某银行昆山市蓬朗支...