博主发帖称银行卡在海外被盗取10万元 涉事银行回应:不排除取钱时...

在巴厘岛取现前,龚女士拍摄的照片。银行回应:借记卡无法被监控11月20日下午,封面新闻记者联系到了成都银行下莲池支行个人银行科负责客户投诉和用户管理等工作的邓科长。对于并未“及时”冻结龚女士所持银行卡一事,邓科长表示,借记卡(储蓄卡是借记卡的一种)是客户自己交易的行为,现在无法做到监控,现在能做到监控...

银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控

根据央行相关规定,一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5万元,银行就将对你的账户进行监控。1银行账户为什么会被监控?因为就目前而言,5万元对于很多人来说也不是一笔小数字,当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候,银行系统就会默认产生了一笔大额交易。如果你的账户短期内产生了多笔大额交易,银行可能会...

银行卡在海外被盗取10万元,涉事银行回应

在巴厘岛取现前，龚女士拍摄的照片。银行回应：借记卡无法被监控11月20日下午，封面新闻记者联系到了成都银行下莲池支行个人银行科负责客户投诉和用户管理等工作的邓科长。对于并未“及时”冻结龚女士所持银行卡一事，邓科长表示，借记卡（储蓄卡是借记卡的一种）是客户自己交易的行为，现在无法做到监控，现在能做到...

低息消费贷被盯上 贷款中介怂恿股民借钱“入市” 千万避雷!

“可以申请一笔消费贷入市”,另一位中介也给出了同样的说法,操作流程和此前类似,先从银行申请贷款产品,然后再进行取现、分散转账操作,利率最低可以做到2.3%。从贷款中介口中,本该用于消费的信贷资金可以随意腾挪用来“炒股”,当北京商报记者提到是否违规时,多位贷款中介称,“只要资金倒手几笔就可以,银行查不到”...

网友“奔现”变“取现” 女网友顺走男子13500元现金被刑拘

网友“奔现”变“取现”女网友顺走男子13500元现金被刑拘---楚天都市报极目新闻讯与小强认识半个月的女主播突然想来家里吃饭,却没想到离开时偷偷“顺”走了一万多元现金,男子苦口婆心地劝说女网友还钱,却被对方拉黑了。近日,武汉洪山警方抓获了这名女主播,并将其刑拘

兴业银行芜湖分行强化ATM取现交易监测 助力反洗钱和反欺诈工作

为了进一步提升监测效率,兴业银行芜湖分行计划从“取现”这一关键动作入手,加大对取现行为的监控力度(www.e993.com)2024年11月27日。特别是将关注客户取现地点与手机银行登录地点之间的差异,持续完善异地取现的识别机制,并提高异常特征检测的质量和效率。通过这一系列措施,兴业银行芜湖分行不仅加强了对ATM取现交易的实时监测,也为打击洗钱和欺诈活动提供了...

网友“奔现”变“取现” 警方:已刑拘!

却被对方拉黑近日武汉洪山警方抓获了这名女主播并将其刑拘↓↓↓2024年2月28日,武汉市公安局洪山区分局青菱派出所接到市民小强报警,称家中被盗,损失一万余元现金。民警立即接待了小强,经询问得知,当日早上8时许,小强在家中发现次卧书桌柜中的13500元现金不翼而飞,于是查看了家中的监控,发现刚刚认识的女...

建行运城分行协助抓获电诈取现团伙

近日,山西运城盐湖区公安分局成功抓获东北籍流窜到盐湖区的一“取现”车队3名嫌疑人,涉案资金46万元,严厉打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰。盐湖区公安分局根据掌握的线索,对涉案人员银行账户交易进行分析研判,发现涉案人员在建设银行有支取现金记录。公安民警立即赶到建设银行运城分行监控指挥中心取证。

女子乔装打扮取涉诈资金,牵出4人“跑分”取现团伙

今年7月份，家住济南市长清区的李先生在网上兼职刷单被骗4万余元。接到报警后，长清分局刑警大队联合孝里派出所第一时间展开调查。民警发现，李先生被骗的资金在流入一个银行账户后，在广东省汕头市一处银行ATM网点有被取现的情况。办案民警迅速南下汕头，展开进一步侦查。通过调取ATM网点监控，民警发现一戴帽子、口罩...

存款金额大于“这个数”时将被“监视”?

面对日益增长的存款,银行也是各种方法齐出,以确保客户的存款安全。而为了“护住”你的存款,央行通知:存取款或转账时超过“这数”或将被监视,已经有三个地区开始了试点。01.央行设置取现上限过去,我国已经有关于“存取款超过5万就要注册登记”的情况,但是由于这种做法不仅程序太麻烦,而且还给银行的工作人员增加了...