干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
然而,令人疑惑的是,即便杂货店的生意再火爆,日流水也不过上万,怎会达到一年四个亿的夸张程度?因此,警方怀疑林某是钟某的同伙,两人正在一起从事非法行动。紧接着,警方又顺藤摸瓜,找到了林某与钟某两人共同的交易伙伴——刘某。相比于钟、林两人,此人的银行账户流水更加吓人,日转账金额可达上千万。除此...
女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...
崔女士称,这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的,4年间资金流水高达1000多万元人民币,现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动,涉嫌帮信罪,被公安机关列入电诈黑名单。同时,崔女士还表示,她在办理其他银行的存取款、转账等业务时被限制,并且她常用的一张农行卡被强制注销,支付宝、微信...
突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!
经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。经核查,厦门J公司10年间通过员工私人账户收取销售款项,共计隐瞒销售收入5290.07万元。处罚:补缴税费1198.27万元、加收滞纳金和罚款905.32万元。02个人账户进账5万以上会被税务机关重点监控吗?1、年初,税务局公布了2024年税务稽查动向聚焦重...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
紧接着,民警又来到相关银行,调取取款当天的监控录像,没想还真有重大发现。原来,每次取款时,取款对象均是马某海,尽管他打扮比较低调,且会戴上口罩,可警方还是通过五官认出他。马某海每次取款的金额并不少,可相比每天上千万的流水就少得可怜。马老太银行账户流水牵扯出的一串异常现象,让金融支队长丁延风不禁想...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局(www.e993.com)2024年9月15日。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……...
银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?
多名银行内部人士证实,各家银行的IT系统的确都有模型来自动确定哪些账户会被管控,但不同银行的模型设置不会完全一样,具体参数也不会对外详细披露。从经验来看,以下几种账户最容易“踩雷”。第一种是银行账户长期闲置不用。比如有些银行会规定,开卡后六个月都没有交易,会限制非柜面交易,即使这个账户里还有不少资...
12天流水420万 警惕未成年成为电诈“工具人”
经蒲江县公安局核查,陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某(18岁)、彭某某(18岁)非法转账使用。此后,卢某某、彭某某利用自己或借用他人的银行账户转账、组织他人提供银行卡参与转账的银行流水,累计分别达1.1359亿元、5329万元。据蒲江县公安局刑警大队副大队长华威介绍,小楠将自己的银行卡提供给彭某某使用后...
银行账户出现情况很容易引起监察机关的调查
银行账户出现情况很容易引起监察机关的调查一是在同一天分多次等额或不等额收到或者转出资金。监察机关办案人员就会重点分析存现或取现金额大,银行流水对方名称与被调查人有关系往来,从而确定被调查人是否为该账户实际所有人;二是当你的银行账户中的金额,出现家庭财产和支出是否明显超出其合法收入的情况,监察机关办案...
注意了!大于这个数就可能被“监视”了,已经在多个地方试行实施
我们每一个人的银行账户流水以及移动支付流水等信息,其实都在监管部门的监管之下,一旦触发反洗钱,系统那么立即会将账户进行冻结。尤其是在前一段时间,有不少网友反馈到自己的银行卡,用着用着发现就无法使用了,还有一些网友反映自己的银行账户非柜面交易限额只有每天800元。