一男子遭车撞后安心回家,温州一交警看到监控后坐不住了……
林开拓给记者看了事故发生时的监控视频,里面显示,电动自行车被撞击后,蒋师傅几乎被“撞飞”,一度后脑勺着地再翻滚了一圈,身体呈“7”字形倒在电动自行车旁,蒋师傅的头盔也飞出好几米远。“一看这段视频,就知道蒋师傅被撞得不轻,虽然他说自己没事,但很可能已经受了重伤。我们处理很多交通事故,也有发现有...
哈尔滨一居民被“通缉”,要求“配合调查”!
诈骗分子冒充公检法机关工作人员,称受害人涉重大案件,要求用账户内所有资金购买黄金邮寄至指定地点“验资撤案”,并会退还购买黄金所有费用;或冒充投资理财导师,要求下载虚假交易软件,以实物黄金充值比银行转账充值更优惠为借口,诱导受害人到实体店或电商平台购买黄金并邮寄至指定地址兑换投资额。近日哈尔滨警方就成功紧...
当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了
二、资金流动异常绑定银行卡后,微信钱包内的资金变动都会通过短信或微信通知的方式告知用户。如果你发现自己的微信账户内资金频繁出现不明原因的转账、消费或充值记录,且这些操作并非你本人所为,那么你的账户很可能已经被不法分子控制。此时,应立即冻结微信账户及绑定的银行卡,防止资金进一步流失。同时,详细记录并保...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...
一觉醒来,银行卡被降额到500元?
我之前从一位经侦的朋友那里得知,一两年前确实电诈是很泛滥,每天可能接到报案的,十个有七八个都是电诈的。但是,他说一般情况下只要钱转出去,追回的可能几乎为零。也就是说,只要被骗了,不管是银行,还是其他部门都不会为你承担一份损失的。用户被诈骗了,无论多少都由用户负责,银行之前、现在、今后都不会赔...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
一、频繁和陌生账户进行转账尽管银行卡支付是我们的个人隐私行为,但实质上,我们账户里面的每一笔流水账都是在银行的监控下完成的(www.e993.com)2024年9月15日。对于普通人而言,能够涉及到的日常转账基本上是以工资和花销为主。一般来讲,银行卡的消费转账基本都会有对应的商家码显示,基本都是较为安全和稳定的收付状况。我们每个月账户的进账和...
开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!
有的人就纳闷了,为啥个人之间转账也能被查到呢?咱们有那么多人口,每天有多少人在进行大额转账,偏偏就能查到偷税的人。其实办法并不复杂,根据现有的规定,只要是银行卡入账或者出账超过5万元的,都会成为银行监控的目标,如果超过200万,更是国家监管的重点目标。
作风监督面对面——齐鲁银行股份有限公司、济南农村商业银行股份...
这个贷款的特点是不需要担保,不需要抵押,额度最高可以到30万,它的价格也是比较优惠,一般是LPR+50个BP,比如一年现在是3.45%,加50个BP就是3.95%,同时国家给予2%的贴息,这样个人只需要承担1.95%的利率,应该讲非常优惠,特别适合创业初期的大学生的群体。
公转私5万、个人卡入账5万、银行存取现金5万元以上是不是要被税务...
因此从上述官方政策来看,你所担心的公转私5万、个人卡入账5万、银行存取款5万元以上要被税务局重点监控的说法是没有政策依据的。只是从金融部门来讲,大额资金交易有可能存在资金监控的风险。因为目前人民银行基于反洗钱、反诈骗、反避税的考虑,确实也在不断加大对大额可疑交易的监控力度。
个人银行卡转账频繁流水太大,被银行反洗钱监控有钱怎么办?
本人在银行工作多年,了解一些,对此题看法如下:1.个人银行卡转账流水太大,什么叫太大,每个银行都有自己的检测标准,不同的金额。当然了,人民银行的大额和可疑交易管理办法里有明确的金额,5万现金、20万、200万转账就肯定成了人行的监管底线,不同银行会略有放松,毕竟要防范风险,底线只是最低要求。