...流入股市,招行提示违规将收回贷款 工行称违规银证转账可被监控

大行下场“围堵”信贷资金流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控来源:财联社记者邹俊涛梁柯志7.37W贷款冲进股市?银行严防死守,有股民银证转账1小时被通知违规来源:时代财经6.59W多家银行密集发布声明:严禁信贷资金违规进入股市、房市来源:金融界5.81W广州市小贷协会向成员单位...

汇款转账超过此限额要小心!税务局将会对账户监控!

首先,虽然转帐、现金提现没有任何的金额限制,因为每位公民都有权利按照自己的意愿来支配资金,但是无论如何都最好不要超过每月1万欧元,因为一旦超过这个额度,就会被视为可疑账户,银行的柜员有义务向UIF(意大利金融信息部)报告,这份报告业同时会传达给税务局,反洗钱的监测就会介入,利用各种交叉数据来评估这笔资金是否正...

开盘即接盘?炒股异常被监控,新户8号不能交易,镰刀都冒火星了

一觉睡醒看到两条新闻,一个是假期新开户的股民们八号还不能进行交易。另外一个就是10月8号起异常炒股行为将被重点监控。我不知道网友们怎么看待这两条消息,结合在一起的关键词很有意思。很多网友都说这是开盘即接盘.炒股异常被监控,那么问题就来了,前段时间上交所还进行了道歉,当时很多网友交易异常,交易卡...

“我,新加坡留学,不仅被电信诈骗,还被按头做了40天直播”

一名在新加坡的留学生小王（化名）被电信诈骗，还被施以长达40多天的监控。原来不知不觉中，小王早就一脚踏进了电信诈骗的陷阱。今年6月，在新加坡求学的小王突然接到一个电话。对面自称是某电信公司工作人员，称小王名下一张电话卡因发布涉诈短信被多人举报。对方称，小王手机里涉及诈骗短信1600多条，已经有16个...

手机被“监控”21小时,她的这个举动救了自己……

手机被“监控”了整整21小时后她终于脱离了骗子的控制“当时已经慌了神，完全不知道怎么办，也不敢报警，只能到银行求助。”她最后的这个举动最终成功保住了自己的37.8万元存款夏季行动宣防提醒公安机关不会在网络上办案更不存在所谓的“安全账户”凡是通过电话、视频要求转账汇款的都是诈骗记者：夏...

女子捡到银行卡猜对密码取走4万被抓 监控拍下其取钱全过程

这一事件引发了网友的热议,其中有人质疑监控是否起到了应有的作用(www.e993.com)2024年11月10日。有人表示,如果陈某能够归还失主,或许还能得到感谢金。一些评论调侃陈某既有勇气猜对银行卡密码,又有胆量将钱取走。根据法律规定,《中华人民共和国刑法》第一百九十六条明确了信用卡诈骗罪的构成要件,包括使用伪造的信用卡、使用以虚假身份证明骗领的...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管

【全民反诈在行动】商户们请注意,警惕洗钱新套路

近期,蛋糕店经营者陈某收到陌生人微信好友添加申请,称要给女朋友定制一个内嵌15100元现金的生日蛋糕。随后,对方让陈某提供收款银行账户,声称钱款会直接转账到陈某的银行卡,委托陈某到银行取现,再制作蛋糕,最后将做好的蛋糕放到指定便利店由对方自取。陈某按要求交货后,发现自己的银行卡因涉嫌诈骗被公安机关冻结。

一觉醒来,银行卡被降额到500元?

“工资卡转账限额被降到500元”。有媒体曾报道,上海的苏先生在没有得到事先通知的情况下,工资卡每日转账限额被下调到500元。但这并不个例,估计不少人这几年都遇到过类似的情况。比如,银行卡被限额,降额,冻结,办卡或者柜台取钱被“询问”到无语。

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。此类人员也会进行伪装,你收到的钱也是受害人的被骗资金,你的账户同样会被冻结,而嫌疑人却很难抓得到。