...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者还留意到,近日有网传截图显示,有投资者尝试从工商银行转账200万元至证券账户,但在银账转账环节被弹窗提示“资金转入失败!贷款资金不得进入证券领域。请您联系对应的存管银行进行查询和处理。”有券商人士称,这样的提示属于资金报错,是由相关银行反馈过来的。今日晚间,财联社记者据此向工商银行客服进行咨...

新疆银行:一体化智能运维平台项目

如手机银行转账交易链路监控、微信/支付宝充值/提现交易链路监控。通过交易链路上的应用服务节点的异常状态、交易指标监控以及下钻应用服务日志明细,从而对横向的应用服务调用故障定位起到辅助作用。2.4监控应界定界将应用系统纵向拓扑链路数据(业务、应用、服务器、数据库、中间件、网络设备、存储设备的配置项及关系)...

作风监督面对面——恒丰银行济南分行、渤海银行济南分行、浙商...

有一位王女士转账的时候,使用手机通过广发银行的账户转出资金的时候,屏幕现实“您的交易有风险”,交易被拒绝。我们问一下广发银行的郑行长,什么情况下会出现?郑中华:我们可以启动手机截屏或录屏,想给朋友转账的时候留下转账的证据。正是因为启动了录屏,导致了我们的手机银行后台监控导致了这样的行为,提示他转账有...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了

绑定银行卡后，微信钱包内的资金变动都会通过短信或微信通知的方式告知用户。如果你发现自己的微信账户内资金频繁出现不明原因的转账、消费或充值记录，且这些操作并非你本人所为，那么你的账户很可能已经被不法分子控制。此时，应立即冻结微信账户及绑定的银行卡，防止资金进一步流失。同时，详细记录并保存所有异常的交易...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》(www.e993.com)2024年11月7日。文件中明确大额现金管理起点:1.对公账户:管理金额起点均为50万元。2.对私账户:管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。此文件发出,透露了4大重要信号:1、银行负责反偷逃税款监控...

央行新规定:个人进款超5万,就会被银行监控?终于有人说实话了

毕竟，大多数人的账户进款都不会超过5万元，因此无需担心被银行监控。而对于那些经常需要进行大额资金流动的人来说，只要资金来源合法、合规，也不必过分担心。当然，为了避免不必要的麻烦，建议在进行大额资金流动前，先了解相关规定，确保自己的操作符合监管要求。那么，银行工作人员是如何看待这一规定的呢？据我们...

存款金额大于“这个数”时将被“监视”?

面对日益增长的存款,银行也是各种方法齐出,以确保客户的存款安全。而为了“护住”你的存款,央行通知:存取款或转账时超过“这数”或将被监视,已经有三个地区开始了试点。01.央行设置取现上限过去,我国已经有关于“存取款超过5万就要注册登记”的情况,但是由于这种做法不仅程序太麻烦,而且还给银行的工作人员增加了...

点击“官方短信”链接,银行卡瞬间被监控,钱全部被转走!新型诈骗...

郑州的李先生和张先生就是因为收到一条“建设银行95533”发来的短信,银行卡里的钱瞬间被转走。短信内容都是称他们在建设银行留存的身份信息已过期,需登陆短信中的网址进行认证。信以为真的他们,立即点击短信中的网址,完成了相关操作。没想到,根据提示操作完之后,银行卡里一有钱到账,就立即分多笔转到陌生账户。

个人银行账户被查 2020年起转账要小心 10万起或被重点监控

中国人民银行宣布了重大消息!从2020年起,转账要小心了!重点监控的是10万元以上的转账!重点行业是批发零售、房地产销售、建筑、汽车销售四大行业。近日,大额现金管理办法正式结束公开征求意见,中国人民银行就此发布《关于中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知》。第一,对公账户的管理金额...