山城镇图美村乡村安全建设监控设备采购中标公告
一、项目编号:FZJTC2024-021(招标文件编号:FZJTC2024-021)二、项目名称:山城镇图美村乡村安全建设监控设备采购三、中标(成交)信息供应商名称:福建美声信息科技有限公司供应商地址:漳州市芗城区闽南新城综合大市场6幢01号中标(成交)金额:37.9800000(万元)四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)名单:...
国泰君安香港公司被罚2520万港元,近400亿异常存取款未有效监控
之所以采取上述处罚,源于国泰君安香港出现了多起内部监控缺失及违规事项,其中涉及打撃洗钱、处理第三者资金转帐和配售活动、侦测虚售交易及延迟汇报。涉及三方转账据香港证监会调查发现,国泰君安香港在2014年3月至2015年3月期间为其客户处理15584笔合共约375亿港元的第三者存款或提款时,没有采取合理措施,确保设有合...
成都市技师学院行政楼2楼消防监控室改迁工程(第二次)竞争性磋商
供应商网上报名及购买磋商文件:1、供应商需缴纳报名费至以下账户:金额:300元。交款方式:银行转帐(备注简写项目名称报名费)。收款单位:重庆招标采购(集团)有限责任公司四川分公司。开户行:成都银行高升桥支行。银行账号:1001300000570334。2、供应商将报名资料的扫描件(单位介绍信、经办人身份证及缴纳报名费的转账凭证,...
被监控!华人汇款来美更艰难,这样做中转银行也来查你
反洗钱支付宝、微信大额交易人行将监控为了打击利用互联网逃汇、洗钱。明年1月1日起,中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行,用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上,将被列入大额可疑交易进行监控。这样做的目的,主要是打击洗钱和非法融资等活动。此外,近几...
【集打战役·长沙专题】记住:凡以公检法名义电话让你转帐都是诈骗
记住:凡以公检法名义电话让你转帐都是诈骗长沙市雨花警方成功侦破“4.5”特大跨境电信诈骗案,刑拘8人,涉案金额累计千余万元6月20日,长沙雨花公安分局召开案情通报会,通报了该局经过一个多月的缜密侦查,于2018年5月8日至10日,在海南、福建等多地区异地实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人8名,破获冒充公检法电信诈骗案件...
蒸湘警方破获系列虚假转帐截图诈骗案
男子通过手机软件伪造信息,受害人被虚假转账截图诈骗5万元(www.e993.com)2024年9月15日。近日,这名男子被蒸湘警方抓获并依法刑事拘留,破获系列诈骗案11起。6月21日,华兴派出所接到报警称有人被诈骗。接警后,民警迅速展开侦查。根据被害人的陈述并经过调取现场监控等手段,快速锁定犯罪嫌疑人刘某(男,30岁,雁峰区人)。????通过线索摸排...
国内大型商业银行暂停人民币跨境转帐试点项目
上周央视掀起的中国银行(4.810,0.06,1.26%)“优汇通”造假洗钱风波看来还未平息。知情者向《华尔街日报》透露,中国国内大行已暂停一个中国央行[微博]批准的人民币跨境转帐试点项目。暂停时间正是在中国央行调查中国银行涉嫌洗钱后。知情人士称,通过该项目,中国公民个人可以将人民币资金转移到境外。中国银行、工商银行...
黑客网上盗窃他人存款 9分钟内连续三次转帐
专家提醒,不要随便从不知名的网站下载软件,要安装并升级杀毒软件到最新版本,同时打开实时监控功能防止病毒的入侵,采用带有“木马墙”的个人防火墙保护账号、密码安全。新闻链接辽宁警方破获网上银行盗窃案2006年2月初,辽宁省某银行先后接到300多起客户投诉,称网上银行存款被盗,涉案金额达20余万元。辽宁省网警总队...
...香港公司领2520万港元罚单追踪:近400亿港元异常存取款未有效监控
之所以采取上述处罚,源于国泰君安香港出现了多起内部监控缺失及违规事项,其中涉及打撃洗钱、处理第三者资金转帐和配售活动、侦测虚售交易及延迟汇报。涉及三方转账据香港证监会调查发现,国泰君安香港在2014年3月至2015年3月期间为其客户处理15584笔合共约375亿港元的第三者存款或提款时,没有采取合理措施,确保设有合...
被监控!华人汇款更艰难,这样做中转银行也来查你
明年1月1日起,中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行,用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上,将被列入大额可疑交易进行监控。这样做的目的,主要是打击洗钱和非法融资等活动。此外,近几个月来,若想从一个国家海外汇钱至另一个国家,也开始面临困难。