基于风险管控的公立医院资产内部控制体系建设
单位层面内部控制包括建立相互制衡的公立医院内部控制组织架构和权力决策机制、健全内部控制管理制度、加强关键岗位管理和信息化建设、内部控制监督评价等。业务层面内部控制包括各项业务的流程与关键风险点管控。公立医院内部控制的范围在不断扩展,内部控制的深度和精度也在不断向精细化方向发展,内部控制建设要求越来越全面...
...风控、内控一体化的现代企业治理管控体系,防范和化解经营风险
公司回答表示:公司致力于建立合规、风控、内控一体化的现代企业治理管控体系,不断健全优化内部控制机制,将合规管理和风险管理要求全面嵌入公司规章制度、工作标准及业务流程,促使各部门、各领域依法合规开展各项经营活动,防范和化解经营风险。二级市场股价受宏观经济、行业状况、市场流动性、投资者预期等多种因素影响,公司...
引领集团发展:卓越的集团管控策略与实践
通过建立健全的财务制度、预算管理、成本控制、资金管理、财务报告与分析、内部控制与审计以及信息化管理等措施,企业可以提升财务管理水平,为集团的管控和发展提供有力支持。五、加强内部控制与风险管理内部控制与风险管理是保障集团健康发展的重要手段。要建立健全的内部控制体系,确保各项业务流程的规范化和标准化。同时...
《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
并在此良好实践的标准、原则和内容基础上梳理出一个有效的合规管理体系需具备的十一项要素,包括:明令禁止不当行为、明确合规职责、进行风险评估、制定合规政策、业务伙伴的合规管理、内控制度、培训制度、奖惩激励机制、举报制度、补救措施及企业联合行动。2017年,美国司法部发布第一版《企业合规管理体系评估指南》,...
三钢闽光发布《内部控制(合规)管理手册》
规范、全面、有效的内部控制合规体系,树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内部控制理念,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,促使公司依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,切实全面提升内部控制体系...
保利物业朱芮嘉:回归第一性,从内部控制走向体验管理丨服务力&品牌...
将“场景”还原到岗,实现事、岗、人、时相互匹配,塑造服务专业度;最后基于对业务流程的深度拆解,设置关键管控指标,实现过程质量与结果质量的一致(www.e993.com)2024年9月21日。实现一线岗位专业能力的自动习得,即“做什么、怎么做、如何评价”,稳定一线服务标准,真正夯实服务根基。在服务的交付上,我们抓关键岗位,实施工具和培养上的双赋能,缩小...
《反保险欺诈工作办法》印发:加强反欺诈跨境合作
第十七条保险机构应合理确定各项业务活动和管理活动的欺诈风险控制点,明确欺诈风险管理相关事项的审核部门和审批权限,执行标准统一的业务流程和管理流程,将欺诈风险管控覆盖到各关键业务单元,强化承保端和理赔端风险信息核验,提升理赔质效。保险机构应加强诚信教育与合规文化建设,健全人员选任和在岗履职检查机制,加强员工...
苏州柯利达装饰股份有限公司 关于公司股票触 及其他风险警示相关...
2、公司针对内部控制存在的缺陷开展深入自查,强化对子公司的内部控制。面对新形势、新业务、新模式,进一步加强公司治理,重新梳理内控管理制度,优化内部控制管理机制,加强财务管理,充分发挥内审部门的作用,强化内审部对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况的监督,提升内部沟通效率及管控力度,提高风险预警功能,及时发现问题...
内部控制与信贷风险防控研究:评述与展望
三、借款企业内部控制与信贷风险防控的研究就借款企业内部控制而言,在防控风险方面的作用并不局限于企业一“域”,还能够实现对银行信贷风险的“跨界”管控。其作用机制在于高质量的企业会计信息对降低债务契约签订前和执行中的信息不对称是有利的。通过降低债务契约中的监督成本以及执行成本可以达到预防银行信贷风险的目...
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1、梳理海内外子公司业务流程,识别重大风险;刷新和完善集团和海内外子公司内部控制矩阵。根据风险评估的结果进一步明确、细化内部控制梳理的重要分支机构、重要业务流程及各子流程。根据业务实际和风险评估结果,结合信息系统工具,完善公司层面与业务流程层面相应的控制措施,并定期刷新和完善内部控制矩阵。