多家银行公告:这种银行卡将被清理!

公告显示，为加强个人银行账户管理，保障账户资金安全，该行拟对个人长期不使用的账户（即“久悬户”）进行管控。自2024年11月10日起，北京农商银行将分批对符合相关管控范围的账户实施管控措施。10月15日，广发银行发布《关于开展个人非实名客户账户清理工作的公告》显示，为加强账户管理，维护存款人资金安全，向客户提供...

频繁银证转账,银行卡被管控了怎么办?

自助渠道无法解决银行卡限额的问题,说明不是额度设置太低,而是银行系统里控制了,这就得寻求专业人士帮忙了。我们可以直接拨打银行工作人员的电话,不管是理财经理、客户经理还是对私柜员,只要能联系上就,他们接触的客户很多,可以根据实际情况,给我们提供解决方案。一般来说,电话里能核实客户的身份和信息,工作人员就能...

银行卡管控了如何申诉?

网赌卡被管控,一般是被列入“涉诈涉赌风险账户”了,我们也不要怕,银行不会报警按你头。你去银行后,先去查询什么情况,先不要说自己网赌行为。因为,你说自己网赌,反而会被工作人员上报导致不必要的麻烦。可能银行只是简单的管控,你去随便配合下,就给你解除了。如果银行深究,必须要你拿出材料证明自己的流水,...

你的银行卡突然被冻结是什么回事?

所谓的触发警报就是你已经出现疑似洗钱等违规行为,所以账户要被后台管控。想解除管控,就要到网点进一步核实个人身份信息和提供必要的证明材料。??账户的预留信息有误。有些账户的预留信息已经发生了更新,导致银行系统识别到无效信息提示,就会主动把账户进行冻结。比如你的身份证已经过了有效期;预留的手机号实名登记跟...

【百问百答】银行卡解冻了却又进了管控名单,具体找哪个部门处理?

公安说只有涉案银行卡的解除由自己负责问本地派出所也不清楚情况具体应该找哪个部门处理呢?我们建议是打电话给本地反诈中心如果是本地上的名单按照本地反诈的指引去处理如果不是尝试给自己的户籍地、开卡地和冻卡地的反诈都联系一般就是这几个关联地方...

办银行卡解除封存管控露破绽,一查竟是网上追逃人员

7月10日上午11时,客户胡某来到睢宁支行营业部办理银行卡解除封存管控(www.e993.com)2024年11月23日。然而,在操作过程中,柜员发现胡某的银行卡存在异常情况,近期被公安机关涉案关联。凭借多年的工作经验,柜员敏锐地察觉到这可能并非一起简单的业务问题。在进一步询问中,胡某称自己是用银行卡给老人交社保和伙食费。柜员查看相关记录发现,胡某所述与...

被“冻结”的银行卡如何“解冻”?如何规避“冻卡”情况?

记者了解到，银行卡被冻结的情况频发，主要与预防电信诈骗等有关。山东金融监管局表示，银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线，是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。“近年来，电信网络诈骗形式多样、手段翻新、影响恶劣。”山东金融监管局呼吁广大金融消费者充分...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

很简单,指的就是在短时间内,银行卡里面出现了反复多次存取的交易行为。“那我能怎么办?客户公司将钱打给了我,我不得将钱打给生产方吗?”一位因银行卡被冻结,而感到困扰的小老板这样说道。“现在的银行都不问问到底是啥情况,就直接把账户给冻结了,这种强制性的保护,这不纯纯在耽误正事吗?”...

银行卡被“降额”,反诈也要防“误伤” | 新京报社论

众所周知,银行机构在反电信网络诈骗中扮演着重要角色。为配合反诈治理,近年来银行系统在提升开卡审核门槛、加强账户管理等多方面出台了一系列的风险管控措施,助力反诈取得明显成效。但在此过程中,一些用户正常用卡权益遭遇“误伤”的现象,也时有发生。近期一些网友吐槽银行卡交易限额被下调,或与部分银行机构开启新一...

浦发银行被管控怎么办?如何办理及解封?

建设银行信用卡被管控怎么解控建设银行信用卡被管控后,可以采取以下措进行解控:1.了解管控原因:首先,被管控的拨打客户需要了解管控的客服电话原因。建设银行对信用卡进行管控主要是出于风险控制的如果不考虑,例如违约风险、逾期风险等。因此,要解控,就需要了解具体的违规管控原因。