境外投资备案ODI忽略这些细节或将导致ODI备案失败

5、境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在);6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概;7、境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片;8、提供银行出具的自有资金证明原件;9、若为并购需要出具并购相关合同、协议;银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对...

企业境外投资指南之发改委篇

对外投资主体和相关责任人,如出现违反国内及合作国家和地区相关法律法规以及违反国际公约、联合国决议,未按相关规定履行报批手续,虚假投资、捏造伪造项目信息骗取国家主管部门核准或备案文件以及办理境外投资外汇登记等,骗取资金以及办理资金购汇及汇出,拒绝履行对外投资统计申报义务或不实申报或拒绝办理境外直接投资存量权益登...

从国内到海外需要什么手续:境外投资流程全攻略

4.外汇登记:保障资金合法流动拿到发改委和商务部的批文后,接下来就是向外汇管理局提交申请,办理境外投资外汇登记,确保资金跨境流动合法合规。5.资金汇出与项目实施当所有审批手续和外汇登记都完成后,你就可以通过银行办理资金汇出。接下来,你的境外投资项目正式开始,无论是设立新公司还是并购目标企业,都可以...

【科普】百亿大佬怎么玩转数字资产海外合法出金的?

唯一的渠道就是:交易所提现????境外银行卡或第三方支付收款????转回国内卡结汇或者持境外卡国内ATM取现。但是这里面会遇到各种各样的问题,流程也复杂,小白散户根本搞不定。目前大所里支持大陆身份证、护照提现的只有币安和kraken,kraken是可以直接提现美元走ACH到美国银行卡,但是需要美国的地址证明和税号。

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

第七类是资金出境通道就是经常项目主要是贸易。就是说不要说出口,那么我自己就进来,如果进口我最近就出去,所以这一块也是可以把一些资金运作出现的。最后一个是衍生品的模式。银行可与境外银行直接签署衍生品交易合同,无需基础交易。实体企业则必须有基础债权或者交易才能够签署衍生品协议。境内投资者可以通过一些特别...

人在境外,如何取得被继承人在境内的遗产并变现汇出?丨专业研究

提示:如果相关材料系由境外机构出具的,则还需在当地办理公证和(海牙或领事)认证手续(www.e993.com)2024年11月27日。敲黑板在上述材料之外,公证机构可能还会要求申请人在国外进行声明,声明内容包括但不限于被继承人死亡情况、被继承人亲属关系、被继承人遗嘱情况、被继承人遗产情况、继承人身份情况、继承的法律适用与查明情况等。

三星医疗获24家机构调研:公司纳入MSCI中国A股指数,有利于境外投资...

未来,公司将持续深化海外战略布局,紧抓全球智能电网改造机会,积极响应中国“一带一路”倡议,抓住海外市场机遇,积极参与全球智能电网建设。问:如何看待国内电表行业的需求?答:国内电表需求主要为电网集采。根据研报数据,2023年国网电能表招标量7218万台,较2022年增长4%左右。同时,2月23日,国网电子商务平台发布了《202...

全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?

近期，上海经侦在公众号发布的《全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案告破！》一文，文中提到：高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡，而后再通过自营网店在境内低价销售，扣除手续费后，将所得的人民币转入客户的境内账户，从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。高某等人通过上述...

改道港股,H股or红筹?(上篇)

在境外持有开曼公司或BVI主体的股份应当按照《关于境内居民通过特殊目的的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》汇发[2014]37号)的要求办理登记(“37号文登记”);对于境内法人主体来说,其在境外直接投资,需要完成商务部门、发改部门对境外投资项目的核准或备案以及银行外汇登记三大环节的合规手续(“ODI手续...

财经下午茶20241010 | 沪指震荡反弹涨1.32% 高股息红利板块涨幅居前

公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组,并募集配套资金。自本次吸收合并交割日起,存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;于交割日后,国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续,海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称...