梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据法律规定,律师具有调查取证权,也可以向法院申请调查取证,只是司法实践中,很多法官的案件量太大了,没有那么多时间精力帮当事人去调查取证,所以一般只是按照当事人的主张和举证审理案件,所以一旦涉及大额资金、流水的处理,一定要聘请专业律师介入处理。如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

当事人因客观原因不能自行收集证据的情况,特请求贵院开具律师调查令,以便申请人能够持律师调查令前往支付宝(中国)网络技术有限公司调查收集如下证据材料:对方当事人(身份证号:XXXXXXX)名下全部支付宝账户的开户信息、账户明细、绑定银行卡信息、绑定手机号信息,及该全部支付宝账户自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日的...

揭秘票据业务:巨额银行流水背后的秘密与风险

票据作为一种由特定信用主体开具的支付凭证,在没有银行增信的情况下,由于信息不对称等多重因素,许多企业对非同行业或债务人签发的汇票持保留态度。这就像不同国家愿意接受另一国的货币一样,企业收取的却无法再次支付的汇票,为了获取供货方所需的票据,必须进行票据的互换。为了扩大票据的交换范围,以票据交换为主业的...

困在网贷里的年轻人,李迈律师揭秘网贷申请与防范陷阱

收入证明(银行流水、公司开具的正规收入证明、劳动合同、工作证、社保等);信用报告;住址证明(水电费物业固话等清单中的一种以及住房合同或者房产证);财力证明(房产、汽车、存款、股票、基金、商业理财保险等).在绝大多数情况下,网络贷款都是被视为合法行为的,前提条件是贷款平台及其参与各方都必须遵守并符合所...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

按照《人民银行卡管理条例》第十一条规定,银行有权对持卡人实信用调查,涵查询其财产状况、职业状况等。在实信用调查时,银行可调取持卡人的个人信息,涵银行流水、购物支付记录等。微信支付作为一种常见的支付形式,可以通过手机或其他设备实交易记录的保存。银行作为支付机构,在调取持卡人的信息时,能够获取到与微信...

涉打新违规五家机构被罚;“90后牛散”操纵电光科技罚没2.7亿 |...

以资金流水核查为例:一是多项资金流水核查资料如关联法人、实际控制人及其配偶、关键人员等银行流水均为浙商证券尽职调查进场前由其他中介机构获取,浙商证券相关核查工作流于形式(www.e993.com)2024年11月28日。二是未对发行人实际控制人、家庭成员等关键人员大额资金往来予以充分核查并获取支持性证据资料。三是对发行人银行流水等基础核查资料的获取...

律师如何合法调取涉案对象的银行流水?

根据目前的法律规定，在诉讼案件中想合法获得对方的个人银行账户交易明细，主要有如下几种方式：1、提供线索申请法院去调查；2、委托律师向法院申请调查令，由律师持法院调查令去调查；3、法院责令对方提供。要想调取涉案对象的银行流水，当事人或者律师自行去银行调查取证，银行是不会提供的。《中华人民共和国商业银行...

上海律师再诉爱奇艺非法调取观影记录,还记得被泄露银行流水的...

原标题:上海律师再诉爱奇艺非法调取观影记录,还记得被泄露银行流水的“池子”吗?来源:上观新闻继超前点映案后,上海律师吴声威近日再次向法院起诉爱奇艺,这次是因为,他认为爱奇艺侵犯了自己的隐私权。目前,上海市青浦区人民法院已经受理该案。事情的起因得从爱奇艺去年12月推出“付费超前点播”说起。作为爱奇艺平...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

1.所需材料:调查令、律师证,某些银行(如建设银行、光大银行)还需要提供身份证等材料;2.办理流程:(1)部分银行(如工商银行、农业银行、光大银行、邮政银行)可以在业务窗口直接办理,办理司法查询的业务员向银行法律事务处提交申请,经批准后即可提供查询。

池子近两年银行流水被调取?律师:仅有三种合法途径

池子近两年银行流水被调取?律师:仅有三种合法途径新京报讯(记者李大伟)针对今日发酵“池子起诉笑果文化”一事,北京慕公律师事务所主任刘昌松律师告诉新京报记者,中信银行只在三种情形下出具池子账户近2年的交易明细是合法的。“一是司法人员拿着调查手续来调取;二是笑果文化公司的律师拿着法院的调查令来调取;三是...