银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

办理公司的收款码需要什么资料

首先,申请公司收款码需要准备的主要资料是企业的相关证件。这些证件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。营业执照是最基本的证明企业合法经营的证件,所有企业在申请公司收款码之前必须先拥有有效的营业执照。税务登记证是企业进行纳税申报和缴纳税款的一项证明文件,也是申请公司收款码的重要材料之一。组织...

VTB银行开户需要什么条件?

1.有效身份证件:可以是身份证、护照、驾驶证、无犯罪等,用于证明个人身份。2.居住证明:如水电费账单、房屋租赁合同或居住证明信等,以证明个人的居住地址。3.职业证明:如工作证明、学生证或营业执照等,用于证明个人的职业或收入来源。4.承诺书:承诺在哪里使用,大陆还是内地,如果去俄罗斯使用,还需要开通离岸账户...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制，今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来，请大家遵守税务法规。同时，高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查！4、告诫所有企业老板们：不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务...

【中国银行——中银e贷】:准入要求、申请流程、长沙贷款

1.登录网上银行或下载安装“中国银行手机银行”客户端,点击“贷款—中银e贷”,根据页面相应提示进行操作;2.点击申请,填写联系信息并在线签署协议后,提交贷款申请;3.审批通过后,点击提款,根据需要选择贷款用途、金额和期限,并输入手机验证码和动态口令,提款成功后资金即刻到账(www.e993.com)2024年11月9日。

广州已登记备案的租房合同怎么提取公积金?

申请条件需同时满足以下条件:(一)缴存人及配偶、未成年子女在广州市行政区域内均无自有产权住房且租房自住的;(二)租赁合同已登记备案;(三)在租赁房屋实际居住(公积金中心在租赁合同期内上门抽查后发现申请人并未在租赁房屋内实际居住的,取消提取资格)。

个人经营收款码来了!满足支付需求的同时也存在隐患

申请个人经营收款码手续精简。支付协会有关负责人介绍,支付机构将按照最少、必要原则精简提交的材料,并主要通过在线方式提交。有的个人商户仅需要提供个人信息、店铺头像或摊位照片即可。使用个人经营收款码有何好处?支付协会方面表示,一方面,个人经营收款码可接受信用卡付款,还可以获得账务管理、交易对账、特定营销等增值...

下月起个人收款码不得用于经营

记者了解到,个人收款码不需缴纳费率,商用收款码则不行,每笔收款一般要缴纳0.38%-0.6%的费率。以微信为例,个人收款码升级为商业版收款码后,每笔收款需支付0.6%的手续费,且收款金额不入微信零钱而是次日到达银行卡。多家银行力推聚合收款码商家支付领域的变局,也让银行、支付机构等看到了背后的巨大需求。记者梳理...

3月1日起,扫码支付迎来新格局!个人收款码不能用于经营

记者了解到,3月1日起扫码支付将迎来新格局,使用“码牌”或者打印封装的个人二维码的商户,需要向收款服务机构申请转为商用收款码。这一变化源自去年10月央行发布的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》。《通知》要求,“应当制定收款条码分类管理制度,有效区分个人和特约商户使用收款条码的场景和用...