利用摩托车贷款业务合谋套现——西固警方破获5起系列合同诈骗案
民警进一步调查发现,该6笔贷款的申请人均存在征信不良问题,不具备贷款条件,申请贷款时由所谓“贷款中介”帮其办理所有手续;在金融公司完成贷款审批手续并放款后,该摩托车行并未按合同约定向6名贷款申请人交付所购买的车辆。至此,一个由“贷款申请人——贷款中介——摩托车行”组成的合同诈骗团伙逐渐浮出水面。2024年...
征信不好仍可成功办理贷款?揭露贷款中介诈骗新套路
“移花借木”构成合同诈骗罪检察官梳理该类案件的诈骗套路后发现,贷款中介以A征信分不足不能贷款为由,让A寻找信用资质良好的B帮忙提高信用分,承诺B只是见证人不用承担任何风险。操作贷款时,贷款中介会使用B的手机以查征信等为由,要求B配合刷脸等操作,并让B在贷款合同等资料上签字。实际上,贷款中介却以B的名义...
口头中介合同诈骗是普通诈骗还是合同诈骗?
除法律明确规定的要式合同之外,合同是否采用书面形式,既不影响合同的成立,也不影响合同的生效。重点还是要看,双方有没有在从事与经济合同相关的行为,哪怕是诈骗或被骗,也必然是围绕合同(书面或口头)来进行的。4、因果关系差异合同诈骗案件中,合同的签订、履行行为是导致被害人陷入认识错误而转移财产的主要原因,而...
新华调查|交完房租,中介跑路——警惕房屋租赁骗局
“在办理河南宏某有限公司案件时,我们发现另外两家公司经理黄某、郭某都曾经在该公司工作。而后,两人分别成立房屋租赁公司,并以相同模式实施合同诈骗。”陈守亮介绍,经并案研判后,发现嫌疑人员互有交叉,形成“托管、出租、复制”为一体的新型房屋租赁中介合同诈骗模式。警惕低价诱惑,谨防租赁骗局近年来,类似的租...
警惕中介陷阱!贷款10万元被收了2.9万元服务费,记者调查助贷骗局
因此,最好从开始就拒绝不法贷款中介,通过正规渠道办理信贷业务。可通过实地考察、查询工商等级信息等方式考察贷款中介机构,应注意其合作放款机构是否为有资质的正规金融机构。在合同签订过程中应始终保持谨慎,收集并留存相关证据。警惕贷款中介‘低门槛’‘低利率’等宣传,拒绝其‘预打款’‘刷流水’等要求。”周金才...
交完房租,中介跑路 警惕房屋租赁骗局
郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现,房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽,链条完整,大量租客和房东上当受骗(www.e993.com)2024年9月28日。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司,招收大量业务员,以托管房屋的方式,通过线上和线下收集房源;与房东签订合同时,承诺支付一个月押金并按月支付高价租金。通过‘高收、短付’的形式,他们在短时间...
贷款中介“案中案”:8人涉AB贷被判刑,借款人纵火泄愤
“您征信不好也可以办理贷款,我们公司会专门针对您的实际情况制定贷款方案……”温柔的语气、个性化的贷款方案、诱惑的说辞,在如此精致的“包装”下,一些征信有瑕疵但有贷款需求的人卸下了防备,进入到“AB贷”的圈套之中……经上海市普陀区检察院提起公诉,日前,法院以合同诈骗罪判处被告人王某有期徒刑四年,并处罚...
冒充驻外大使馆人员代办出国务工,12人团伙涉合同诈骗被判刑
陈福生等人的违法行为很快引起了警方的注意。2021年3月,陈福生等12人因涉嫌合同诈骗被刑事拘留。大连中级人民法院作出的二审裁定书显示,陈福生团伙分工明确,有人冒充中国驻外大使馆人员套路当事人上当受骗,有人负责安抚未成功办理出国手续的受骗者。此案中,大连中山区法院一审查明,陈福生实际所有宏易达公司、大连金隆达...
房屋中介店长吃差价11万元获刑11年
然后曲女士带领翟先生到银行与王莉签订了《二手房屋买卖抵押合同》和《二手房屋交易资金监管协议》。虚构了翟先生将房屋出售给王莉的事实,骗取银行将王莉的购房贷款打入翟先生的银行账户。对于房屋中介的此番操作,房主王先生并不知情。办手续时买家突然换人...
交完房租中介跑路!??郑州侦破多起房屋租赁诈骗案 11人落网
郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现,房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽,链条完整,大量租客和房东上当受骗。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司,招收大量业务员,以托管房屋的方式,通过线上和线下收集房源;与房东签订合同时,承诺支付一个月押金并按月支付高价租金。通过‘高收、短付’的形式,他们在短时间内便...