起底涉案超8个亿的地下钱庄案 犯罪团伙用虚拟币洗钱

2021年9月,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等九部门印发的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确:虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位;虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔,对于开展相关...

“AI马斯克”,是互联网上最大的骗子

据链上情报交易平台Arkham披露,特斯拉最近悄悄地把价值7.65亿美元的比特币,移到了另一个钱包中。由于特斯拉拒绝作出评论、且昨日公布的Q3财报中并未显示他们卖出了这笔比特币,没有人知道马斯克到底在计划什么。不过,我们知道另一个“马斯克”为什么要转移甚至卖掉比特币:这是从粉丝手里骗来的钱。特斯拉转移了大约11...

Web3律师:为比特币交易所提供技术服务,注意哪些法律问题?

虚拟货币交易所很容易成为洗钱、非法买卖外汇犯罪活动的通道,破坏金融秩序、危害金融安全。这也是U商目前刑事风险高发的原因。2023年12月,最高检和国家外汇局联合发布的涉外汇违法犯罪典型案例“赵某等人非法经营案”中,法院认为:行为人以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,系利用虚拟货币的特殊...

通过网络交易虚拟货币出售要缴纳个人所得税?

我国目前现有的虚拟货币主要有两大类，一类是专门用于交易的虚拟货币，例如比特币、以太坊等，另一类是游戏内的虚拟货币，例如魔兽世界的金币。根据我国《民法典》第一百二十七条规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。同时，根据最高人民法院印发《关于修改〈民事案件案由规定〉的决定》的通知（法...

比特币暴跌,虚拟货币再遇重挫

比特币跌幅近10%、以太坊跌幅9%、SOL跌幅11%、狗狗币跌幅9.4%……在刚刚过去的一周,不仅仅是比特币经历连环跌,虚拟货币市场整体均遭重挫。价格暴跌下,资产缩水、连连爆单,币圈投机者直言“熊市已来”,但这也不影响交易所的拉客生意,北京商报记者注意到,目前仍有交易所向用户发出跟单邀请,看似“赚钱”的交易,殊...

比特币疯涨背后:七成交易量来自亚洲 国内投资者警惕“暗道”炒币...

比特币疯涨背后:七成交易量来自亚洲国内投资者警惕“暗道”炒币陷阱近90%的涨幅用了短短不到两个月,这年头恐怕只有虚拟货币能够造出这种耸动的故事(www.e993.com)2024年11月27日。以比特币为代表的虚拟货币近日再现“高光时刻”。3月12日,比特币最高72890美元/枚,约52.3万元人民币/枚,日内涨超5%,再创新高。

香港胜利证券已支持用户用虚拟货币购买资产,并推出合规比特币基金

蓝鲸财经获悉,除胜利证券外,也有不少券商在对香港的加密货币业务“蠢蠢欲动”。互联网券商方面,富途、长桥、华盛等都有所动作。11月15日,香港证监会的官方网站显示,富途控股旗下子公司,猎豹交易(香港)有限公司(Panthertrade(HongKong)Limited)也已向香港证监会递交申请,希望取得虚拟资产交易平台的牌照。

比较赚钱的几种虚拟产品的玩法

虚拟货币:QQ币、支付宝余额、微信零钱等。虚拟股票:模拟交易平台中的虚拟股票,如雪球、同花顺等。虚拟房产:一些虚拟社交平台中的虚拟房产,如SecondLife、TheSims等。需要注意的是,投资虚拟资产也存在一定的风险。首先,虚拟资产市场波动较大,价格可能出现大幅波动,投资者需谨慎评估风险。其次,虚拟资产市场较为复杂...

解读:关于最新两高对洗钱案件中的司法解释以及对币圈OTC的影响

虚拟资产是包括虚拟币的、只要是虚拟的可以交易的虚拟商品都是虚拟资产,比如游戏币,游戏皮肤,游戏装备等等。举个简单的例子,你用黑款去买车,买家电来达到转移赃款的目的属于洗钱,你用赃款去买黄金,投资,购买理财,买彩票,买奢侈品来达到转移赃款的目的也都属于洗钱,那么就是说难道以后买房、买家电、买黄金就都是洗钱...

Web3律师:买卖USDT虚拟货币赚差价,为何构成买卖外汇型非法经营罪?

在近半年的Web3法律工作中,曼昆律所邵诗巍律师有个很深的感触:因买卖虚拟货币被定非法经营罪的案件是越来越多了。自2023年年底各种官媒接连发布买卖虚拟货币相关非法经营罪的典型案例开始,在实践当中,各地司法机关对该类交易的打击似乎在不断加强。但不少当事人还是不懂为什么买卖USDT虚拟货币会被定非法经营罪?为...