全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了
情况说明书(自述书)、涉案卡至少一个月的流水、其它收入的来源证明、身份证正反面、手持涉案卡的照片、交易所卖币的订单交易买卖记录、平台聊天记录、微信聊天记录、无犯罪记录证明等。你整理的材料很关键,必须要全面,只要能想到的你都要一步准备到位,争取一次性解决问题。手持银行卡拍照为的是证明银行卡在自己手里...
如何确定银行卡是网赌专案冻结?
公众号公示:部分地区的公安机关会在官方公众号上公示网赌专案的相关信息,包括涉案银行卡号等,如果在公示名单中发现自己的银行卡信息,则很有可能是网赌专案冻结。银行信息方面冻结文书编号:前往银行柜台查询冻结文书编号,网赌专案的冻结文书编号一般有特定格式,如“地区公(治)/(巡)冻财字(2024)xxxx号”这种格...
解冻案例|在知名平台贷款收到涉案资金被冻卡
解冻小分队的律师决定向公安机关核实银行卡中的涉案流水,经核实,小明银行卡中的涉案流水正是那笔一年前向贷款平台申请的那笔贷款资金。解冻小分队律师根据核实的情况为小明准备了申请解冻的文书和证据材料,并提交给公安机关,经过公安机关的审核,公安机关认为解冻小分队律师提供的证据材料足以证明小明收到涉案资金并非因为...
西咸警方通告:与网赌平台有资金来往 507名银行卡所有人速接受调查
近日,西安公安西咸新区分局发布通告,请与网络赌博平台有资金来往的507名银行卡持有人速接受调查,逾期不能提供相关资金合法证明的,账户资金将被视为赌资。西安市公安局西咸新区分局在侦办一起利用网络开设赌场案件中,抓获犯罪嫌疑人苏某、王某等三十余人,对与网赌平台有资金来往的816张银行卡的个人账户进行冻结。并对...
发展国内下线12人为境外赌博平台“跑分”,涉案1500余万!安庆警方...
经查,犯罪嫌疑人朱某某于2023年3月份出境后与境外赌博平台勾结,发展国内下线12人。2023年9月,朱某某在境外通过一款加密通讯软件指使下线收购银行卡、手机卡40余张,利用收购来的银行卡、手机卡注册手机银行,帮助境外赌博平台进行资金结算,涉案流水高达1500余万元,朱某某从中非法获利2万余元。2024年2月,岳西县公安...
涉案金额高达1500万!岳西警方打掉一为境外赌博平台“跑分”团伙
涉案流水高达1500余万元案件经过2023年12月份,民警在日常工作中发现,我县境内多人为境外赌博平台进行资金结算,涉嫌“跑分(www.e993.com)2024年10月20日。经查,犯罪嫌疑人朱某某于2023年3月份出境,后与境外赌博平台勾结,发展国内下线12人。2023年9月间朱某某在境外通过“飞机号”(加密通讯软件)指使下线收购银行卡、手机卡40余张,通过收购的银...
涉案资金95亿!这一第三方支付平台,被端!警方提醒
2020年至2022年间,该公司发生过的资金转移业务中,有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。经查实,这些涉案商户资金的交易额95亿元,代付资金263万笔,涉案银行卡120多万张。经过近一年的调查取证,专案组进行集中收网,捣毁涉案公司,抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。近日,...
查银行卡余额怎么查
1.通过ATM机查询ATM机是最传统的查询银行卡余额的方式。只需找到附近的ATM机,插入您的银行卡,输入密码后,选择“查询余额”选项即可。这种方式操作简单,但需要您亲自前往ATM机所在地。2.通过银行官方网站或APP查询随着互联网技术的发展,大多数银行都提供了在线查询服务。您可以登录银行的官方网站或下载银行的手...
这家第三方支付平台被端掉 涉案流水达95亿元
经查实,这些涉案商户资金的交易额95亿元,代付资金263万笔,涉案银行卡120多万张。经过近一年的调查取证,专案组进行集中收网,捣毁涉案公司,抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。近日,山东济宁微山县人民法院对涉案的第三方结算公司总经理赵某华等3人依法开庭审理,其余30多名涉嫌“跑分”洗钱的涉案人员也已分别...
涉案1.9亿元,4名男子帮赌博平台转账洗钱牟利被公诉
4名男子为谋取利益,帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,湖北省荆门市东宝区检察院向法院起诉了一起帮助信息网络犯罪活动案,4名男子因犯此罪被判刑7个月至1年6个月不等,并处罚金7000元至2万元不等,违法所得予以追缴。2021年10月3日,某赌博平台开始上线,至今总注册用户21万个,总充值6.58亿元,服务器地...