一张闲置银行卡网上能卖200元?

回家后,赵某想起曾经在网上看到过收购银行卡的信息,一张普通银行借记卡可以在网上卖到200元左右。生活拮据的赵某打算用这张捡到的身份证去银行申领银行卡,并在随后的几天用捡来的身份证在部分银行先后成功办理了12张银行卡。最后当其想用此法在某银行自助发卡区办理第13张银行卡时,被银行工作人员发现并报警将其...

工行2名员工被罚,为信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾

4月19日，国家金融监督管理总局海南监管局发布的行政处罚信息显示，2名工商银行支行员工被罚，处罚日期均为4月15日。2名员工分别为，时任工商银行海口银都支行客服经理陈潮海、时任工商银行海口琼州大桥支行客服经理黄海媚，主要违法违规事实均是为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，2人均被禁止从事银行业工作5年。《...

内地人如何成功办理香港银行卡?

2、办理香港银行卡的流程内地过去香港办理银行卡一定要提前在网上预约好,没有预约的先不要过去,因为香港银行都以预约为准,没预约号的无论去多早,都没办法办理业务。预约了现场号之后,在约定时间准时带着办理香港银行卡的资料去现场申请。银行的工作人员会查看你提交的资料。资料通过初步审核之后,会有专门对接你...

互助一男子为办理网上贷款,竟将自己的银行卡寄给诈骗分子,结果……

经查,2023年11月份,互助县林川乡某村杨某某,因发展产业急需一笔资金,为图省事便通过互联网联系了一家网络信贷公司。对方称不需要任何手续便可以帮助其快速办理高额度贷款,只需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款,信以为真的杨某某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一段时间后,杨某某非但没...

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

在网络“黑市”里,买卖银行卡“生意”依旧暗流涌动。“一张一天一万,有盾最好。”在QQ社交平台上长期从事收购银行卡,卡贩李武(化名)为记者介绍着其收卡价格。“收银行卡来变现吧!”“收对公户,大小额度都要”“收银行卡,一张5000(元)”……

银行卡倒卖“灰幕”:网上品种齐全明码标价

在暗访中,卡贩子们告诉记者,他们主要通过三种方式获取银行卡:一是以每张100元左右的价格从持卡人的手中收购其闲置不用的银行卡;二是批量购买遗失或被盗的个人信息和身份证件,然后办理银行卡进行倒卖;三是通过在银行的“内部关系”,满足客户“指定开户人”等特殊要求(www.e993.com)2024年11月18日。

滕州市民刘某网上办贷款掉入电信网络诈骗陷阱

近日,刘某在网上办理贷款时,掉进了电信网络诈骗人员编织的圈套,通过银行卡刷流水的方式为电信网络诈骗人员转移诈骗资金,被滕州市公安局刑警大队抓获。6月16日,刘某在网上办理贷款时,一名叫张某的女子主动添加刘某微信,并推给刘某一个名叫“某咨询”的企业微信公众号,在此信公众号里一名叫李某彩的人员指导着刘某...

办银行卡解除封存管控露破绽,一查竟是网上追逃人员

7月10日上午11时,客户胡某来到睢宁支行营业部办理银行卡解除封存管控。然而,在操作过程中,柜员发现胡某的银行卡存在异常情况,近期被公安机关涉案关联。凭借多年的工作经验,柜员敏锐地察觉到这可能并非一起简单的业务问题。在进一步询问中,胡某称自己是用银行卡给老人交社保和伙食费。柜员查看相关记录发现,胡某所述与...

交通银行阜阳分行普及《反电信网络诈骗法》知识

《反电信网络诈骗法》共七章50条,包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任、附则。《反电信网络诈骗法》规定了哪些禁止行为?1、银行卡不能随意办理《反电信网络诈骗法》规定:开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付...

2024年柳州市公安局开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项工作新闻...

利用行业优势,通过营业厅、短信、微信公众号等线上线下渠道开展防诈宣传,切实增强人民群众的防范意识。实施信用惩戒,“对公安机关认定的涉诈手机卡和银行卡用户,采取联合惩戒措施”。累计发送反诈公益短信超2亿余条,联合公安、网信办等单位开展“五进”宣传活动200余场次。