中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的公告
中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)原定于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会,审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站(sse)披露的《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号...
广发证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。五、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;2.《北京...
海目星激光科技集团股份有限公司关于选举非独立董事的公告
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(sse)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。(二)审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案所述内容详见公司刊登...
四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告
(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议,并提请股东大会授...
青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告
会议于2024年10月09日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更公司网址及电子信箱的公告
证券代码:600084证券简称:中信尼雅公告编号:临2024-003中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更公司网址及电子信箱的公告...
上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。经审核,监事会认为:本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划...
江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议...
江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2024年9月29日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2024年10月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关...
合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券...
公司严格遵循《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权并作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,特别是中小股东的合法权...
中国全聚德(集团)股份有限公司
监事会认为:鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值,同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要,董事会计划本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》等相关规定。五、备查文件1、董事会第九届十四次会议决议;2、监事会第九届十一次会议决议;...