邮储银行安康市分行“四面紧抓”强化反洗钱工作质效

市分行今年以来累计组织开展了3次反洗钱专题培训,针对新入职大学生、反洗钱操作岗等开展不同的培训内容,并针对高风险客户强化尽职调查、客户风险等级评定、涉刑司法查冻扣客户重新识别等开展专题培训;同时,在资格准入方面,要求所有反洗钱岗位人员积极考取中国金融培训中心颁发的反洗钱岗位准入培训证书,截止目前已有270余人...

华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告

d)法定代表人身份证复印件(加盖公章)。e)经办人身份证复印件(加盖公章)。f)受益所有人身份证复印件(加盖公章)。g)受益所有人相关证明材料(加盖公章)。h)其他经基金管理人、财务顾问审查后需补充提供的材料(如需)。投资者在第三部分参与本次申购的相关资料处点击“模板下载(包括承诺函、反洗钱材料等)”...

STEP证书课程中文班报名倒计时5天,满足这些条件立即免考入学!

满足以下条件，可免考STEP初级课程，极速入学：l拥有1年及以上金融、法律及财富管理等领域相关工作经验；l拥有国家教育部门认可的国内外金融、法律等专业的本科及以上相关学历证书；l获得金融、法律、财富管理相关从业资格证（基金、证券、期货、银行等从业资格证等）；l获得金融、法律相关执业资格证（CPA、CFA、注...

十五风华正茂---2024年度国际会计师AAIA毕业典礼暨AIA联合认证15...

AIA多年以来一直作为英国法定审计师(RQB)的认可资格机构、爱尔兰共和国《2014年公司(审计及会计)法》下的规定机构,以及英国和ROI洗钱法规下的监管机构,也是欧盟指定的审计组织,得到欧盟、亚洲、美洲及WTO成员国等90余个国家的法律认可与执业权力,是全球六家最高级别的会计师、审计师专业团体之一,所颁发的AIA资格证书受...

11月起,这些新规施行

为规范受益所有人信息的管理和使用,以加强反洗钱和反恐怖融资监管,提升金融机构的风险防范能力,中国人民银行、国家市场监督管理总局发布《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号),自2024年11月1日起施行。根据《管理办法》,公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案主体”。

11月新规!涉房贷、电动车等

“六不出站”是指:超载或违规装载营运客车不出站、安全例行检查不合格营运客车不出站、旅客未系安全带不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、营运客车证件不齐全不出站、“出站登记表”未经审核签字不出站(www.e993.com)2024年11月29日。完善受益所有人信息备案制度:个体工商户无需备案为规范受益所有人信息的管理和使用,以加强反洗钱和反...

11月起,这些新规施行 :事关房贷利率、火车票报销等

为规范受益所有人信息的管理和使用,以加强反洗钱和反恐怖融资监管,提升金融机构的风险防范能力,中国人民银行、国家市场监督管理总局发布《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号),自2024年11月1日起施行。根据《管理办法》,公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案主体”。

英国特许薪资专业人士协会CIPP开展高端薪资领域人才认证

在世界各地的许多高校提供IAB资格课程。除此之外,IAB还被英国国家税务与海关总署(HMRC)所认可,并成为《英联邦2007年国家反洗钱法案》特约监管人,IAB长期服务、监督活跃于世界反洗钱反金融犯罪领域,分别在全球多个国家开展高级学术活动并设立学习中心,为英国以及全球金融、财务市场培养了大量金融与会计专业人才,其课程可...

同业交流,专业互鉴---国际会计师公会AIA主席 与首席执行官走访...

法定审计资格:AIA是爱尔兰《公司(审计和会计)法案2003》规定的法定审计机构,承认AIA是具有法定审计师认可资质的职业团体;法定监督地位:根据《英国2007反洗钱条例》,AIA拥有监管法定会计师与审计师的权威地位;国家认证资格:2010年,AIA荣获英国国家资格与学分框架(QCF)认可,QCF认证体系是英国面向各类职业通过学分授予进行...

国际注册会计师ICPA认证价值解析

除此之外,IAB还被英国国家税务与海关总署(HMRC)所认可,并成为(《英联邦2007年国家反洗钱法案》)特约监管人,IAAP长期服务、监督活跃于世界反洗钱反金融犯罪领域,分别在多个国家开展高级学术活动并设立学习中心,各级证书会员超过15万,业已成为国际性金融与会计师高级专业认证培训机构之一,常年为英国以及国际金融、财务...