曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

而法院在判决书中,关于不构成集资诈骗罪的相关说理,基本采纳了曾律师对于当事人不具有非法占有目的的相关论述,认为检察院指控罪名错误,当事人不构成集资诈骗罪,而构成轻罪——非法吸收公众存款罪,并判处当事人四年八个月有期徒刑。至此,该案取得了令当事人满意的辩护效果。以下附上该案判决书:...

四川省隆昌市人民法院关于“蜀桑源”非法吸收公众存款案集资参与...

被告人付华、吕琳、高亚楠、张继海等17人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案(以下简称“蜀桑源”案)涉财产部分,四川省隆昌市人民法院依法立案执行后,已于2023年6月2日发布第一次信息核实登记公告,并于2024年1月开始进行第一次清退。为维护受损集资参与人的合法权益,我院将依法...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

3.提供精细化辩护，集资诈骗成功变更为非吸会见过后，颜律师按照F补充的内容，对整个案件又进行了一遍梳理，经反复琢磨、沟通、讨论之后，颜律师分析归纳了辩点：F不构成集资诈骗罪，而应当认定为非吸（1）从主观层面来说，F并不知道涉案公司提供虚假项目A.F对虚拟币及虚拟币平台是否是虚假或违法的并不知情...

朱铁军 :集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

但若在执行阶段,超额执行了部分犯罪人的合法财产,因不涉及量刑问题,执行完毕后,应允许其向其他犯罪人进行追偿(www.e993.com)2024年11月26日。此时,为减少诉累,可允许其依据刑事判决书确定的赔偿比例和超额执行的凭证,向法院申请再次执行。(文章摘自《人民法院报》2024年1月18日)宋开诚,上海市律师协会刑事辩护专业认证律师...

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

集资诈骗超过117亿元、29家陶企掉“陷阱”据人民法院报播报的一起非法集资案，被告人汪X三等人利用“中佳易购”电子商务平台，集资诈骗超过117亿元，造成数万个加盟商家损失63.59亿元以上。据不完全统计，仅4份判决书就有超过29家陶瓷卫浴企业掉入“陷阱”，合计损失近2400万元。其中，河南某瓷砖经销商被“中佳易购”...

关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资...

(七)登记期间如有疑问,可向登记点人民法院、合肥市中级人民法院、安徽宝申会计师事务所电话咨询,也可至现场咨询;联系方式详见“关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人(被害人)登记信息的公告”。特此公告。安徽省合肥市中级人民法院...

湃调查|夕阳红公寓爆雷始末(上):历经20年,一场疯狂庞氏骗局走向崩塌

2022年5月22日,衡阳市中级法院一审对李新辉等32人以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪追究刑事责任,其中,被告人李新辉、全君、袁阳斌被判处无期徒刑,周玲被以集资诈骗罪判处十四年有期徒刑,另外28人被以非法吸收公众存款罪判处二年一个月至九年六个月不等的有期徒刑。

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

冯元士的家属则表示,冯元士还曾以山东蔚阳集团名义在惠普平台融资了近1600万元借给海德尔。刑事判决书证实,蔚阳集团出具说明和客户首付款入账通知证实,2020年1月1日至8月5日,其公司通过惠普公司平台融资。冯元士一直辩解自己并无集资诈骗的主观故意。惠普公司成立于2016年,2017年1月1日取得民间融资机构业务许可证。虽...