最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法...
“小牛资本”非法集资案二审宣判
“小牛资本”非法集资案二审宣判近日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。今年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有...
海达光能IPO:第一大供应商曾卷入非法集资案,其关联企业以分公司...
《每日经济新闻》记者调查发现,海达光能的第一大供应商金信新能源科技关联企业在报告期内有多起涉嫌非法集资的诉讼,借款多发生时间在2018年之后。海达光能未在招股书申报稿以及审核问询函回复中提及供应商涉嫌非法集资诉讼事项。记者就此咨询了律师、投行保荐人等多位业内人士,受访者均认为,相关事项披露与否要根据供应...
...合同编通则若干问题的解释·“红岭创投”非法集资案被告人...
新华社记者12月7日从广东省高级人民法院了解到,当日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案,一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别...
“文燊威”非法集资案一审宣判
广东省高级人民法院官微消息,今天,深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪,被...
Wind风控日报 | “红岭创投”非法集资案一审宣判
1、“红岭创投”非法集资案一审宣判,周世平被判处无期徒刑(www.e993.com)2024年9月21日。2、广期所:调整碳酸锂期货部分合约涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额。3、农业农村部:引导养殖场户顺时顺势出栏生猪,避免盲目压栏影响价格回升。4、欧盟接近就里程碑式AI法案达成协议,对ChatGPT等AI技术进行监管。
竺越 葛立刚|虚拟币交易型非法集资犯罪认定中的特殊问题及司法进路
非法占有目认定思路差异导致同案异判非法占有目的是区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键,但在部分以集资诈骗罪判决的案件中,据以认定非法占有目的的关键事实在其他非法吸收公众存款案件中同样存在,或者部分非法吸收公众存款案件中排除认定非法占有目的的事实依据在部分以集资诈骗案件定性的案件中也同样存在,认定思路...
英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?
近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。
镇政府被指又拖欠500万国家赔偿 曾因此成失信人
澎湃新闻2017年4月曾报道,雁鸣湖镇政府拖欠此系列索赔案中王世荣等7人国家赔偿600余万,被法院列入失信被执行人名单。当事人和律师称,7人已于2017年9月拿到全部赔偿款。此外,12月1日,据该系列索赔案代理律师告诉澎湃新闻,还有25份涉及该非法集资案的国家赔偿终审判决已由法院作出,累计赔偿金额500余万,目前23起...
一起银行股权拍卖背后,涉4年前非法集资大案,700亿金诚集团“轰然...
值得一提的是,这几则拍卖公告背后,牵涉到一起4年前的大型非法集资案。银行股权流拍涉及4年前大案拍卖公告显示,这四笔股权处置单位为杭州市拱墅区人民法院,其出具的执行裁定书披露,依据已经发生法律效力杭州市中级人民法院作出的(2020)浙01刑初99号刑事判决书,于2023年8月4日立案执行。