北京一女子的银行卡频繁收到钱款后又被转走,罪魁祸首竟是保险业务员

张某以送礼物为名,来到郑女士家,使用郑女士的手机,进行人脸识别,假借郑女士名义办理了“保单借款”申请。贷款审批通过后,资金很快汇入了郑女士绑定的银行卡中。得逞一次后,张某愈发肆无忌惮,利用郑女士对其的信任,多次采用相同方法,假借郑女士名义,冒领贷款。经检察机关审查,2023年7月至2023年9月间,被告人张某以办理客...

检护民生|账户钱款被划拨、银行卡被冻结、被限制高消费……在民事...

在检察机关的跟进监督下,老陈的征信不良记录、执行款回转、银行账户解冻等“一揽子”问题也都得以解决。作者:董文静原标题:《检护民生|账户钱款被划拨、银行卡被冻结、被限制高消费……在民事检察监督下——“被股东”的打工人终于得以正名》

女会计核对公司项目发现少190万,发现钱款被17岁女儿转走花了

事情发生后,公司老板找到郑女士,要求郑女士15天内返还,否则就要追究她和她女儿的法律责任。1、本案应当如何定性?是民事纠纷吗?郑女士作为公司的财务负责人,对公司的财产有保管权,但并没有处分权。郑女士女儿偷偷将郑女士保管的财产转移,其行为应当评价为盗窃,不是民事纠纷。司法解释规定,盗窃数额在50万元以上的,...

银行卡逾期还能存钱在里面吗,银行卡逾期未还,能否继续在卡内存款?

比如,你可以通过ATM机或银行网点向你的过期银行卡存入现金,这样做是没有问题的本行。但是,需要注意的办理是,存入的持卡现金可能会被用于偿还欠款,或者支付罚款和利息等费用。如果你想在逾期期间存钱,是事先咨询银行相关人员,了解具体的有权操作规则和可能带来的打钱影响。最后,如果银行卡逾期非常长时间,银行有可能...

店里来了位大客户,老板只是收了个款怎么就变成“洗钱帮凶”了呢?

以给家人、亲友买礼物为由,在金店进行大量采购,付款时声称自己没有带这么多现金,让店主提供银行卡信息,称由其亲友或者公司进行支付。02手机店以工作采购为理由购买大量数额的手机,让店主提供银行卡信息,称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备,会给店主一定的赚头,然后...

欠薪?如果基金公司倒闭了...

3)基金公司,或者说基金经理,他们只有“操作权”,可以决定买卖哪只股票(www.e993.com)2024年11月8日。但并没有“转账权”,不能把“基金投资账户”里的钱转出来。通俗点比喻,就相当于你把股票账户交给了别人操作,他能决定买卖哪只股票,但不能把钱从你的账户转到他的银行卡里。

【网信案例】“我就想贷个款,怎么会涉及犯罪啊”,已有人被警方...

只要银行流水够即可贷款,不花一分钱公司帮你做包装”!这样的贷款广告一定要小心天上不会掉“馅饼”一不小心就掉入“陷阱”最后不仅贷款办不成可能还会触犯“帮信罪”某地一位女士在网络上进行贷款,却不慎落入“帮信”陷阱,被公安机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪传唤至派出所配合调查。

【咨询案例】小平台搬砖收到一级涉诈款如何应对?

你得明确你会得到什么样的结果,只有知道最坏的结果你才能去申诉,比如你不能办理护照,你得了解这个结果才能去找相应的部门解除限制,你都不知道一级涉案会导致所有银行卡被风控,那么你怎么应对?你还需要拿到承办人叔叔给你出具的不涉案证明你才能走下一步流程,你都不知道你所有银行卡被风控,你都不知道这个不涉案证...

富豪欠债百万,本想靠拆迁东山再起,谁料千万赔偿款却一分取不出

如今眼看着剧组入不敷出,导演也只好硬着头皮问龙七,什么时候能还钱,更重要的是,他的拆迁款到底是怎么回事。看着吞吞吐吐的导演,龙七当即就表示,这段时间他会付清所有欠款,他甚至当着导演的面,拨通了妻子的电话。可是龙七夫妻俩的银行卡早已没有余额,妻子也拿不出来一分钱。

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

1.客户经理联系客户,预约办理的分行和时间2.按约好的时间,去指定的分行办理内地渣打卡,存入50万3.客户经理安排律师见证,微信视频见证(也有经理会安排在分行办理时直接见证,具体看经理安排)见证完将资料邮寄给律师4.香港银行收到律师邮寄的资料审核,经理电话联系客户确认开户基本信息,等待下户...