工商银行株洲长江路支行成功堵截一起境外诈骗汇款事件

红网时刻新闻11月4日讯（通讯员伍佳琪）近日，工商银行株洲长江路支行工作人员在一次日常业务处理中，凭借其专业性和警觉性，成功堵截了一起客户向境外诈骗账户汇款的风险事件，为客户挽回了潜在的经济损失。几天前，一老年客户前来柜台办理汇款业务，声称需向熟人支付3万元邮递费。面对这一异常交易，工作人员立即警觉...

香港银行开户必看!3分钟学会开户如何避免被拒绝

首先,建议避免在短时间内频繁进行香港银行账户和其他银行账户之间的转账操作,以免引起反洗钱监管机构的注意。此外,经常通过国内银行账户向同名香港银行账户汇款的行为,也有可能被视为可疑活动。因此,建议每月汇款不要超过一次。其次,应尽量避免频繁地向多家证券公司存款,以免被怀疑有洗钱的嫌疑。此类行为虽然在一些情况...

稀土公司副经理出卖核心机密,境外给予巨额报酬!江西法院重判!

在某次我国稀土收储招标会议结束后,叶某某试探性地向成某索要招标会中标情况,没有遭到成某拒绝。在所供职境外公司外籍员工的指挥下,叶某某以提供金钱报酬为诱饵,多次私下向成某索要我国稀土收储明细、指令性计划等信息。通过向叶某某提供涉密信息,成某多次收取对方给予的巨额报酬。经国家保密部门鉴定,成某向境外提供...

跨境汇款的常见问题和注意事项

跨境汇款后如果超过5个工作日还没收到,要及时联系汇出银行查询,看是不是因汇款信息错误导致处于挂账状态。如果汇款信息填写错误,可以向汇款银行申请撤销原来的汇款并按照正确的信息重新发起汇款。有些银行允许更正汇款信息,这样可以按照银行的指示正确填写新的汇款信息即可。8、哪些银行容易被封卡根据财迷朋友们使用...

“汇款被限制”造成3亿境外债违约?金辉控股正面临兑付危机

据其介绍,“汇款被限制”的原因是,金辉拖欠国内大量供应商款项,导致多个楼盘停工,因此监管部门限制金辉将资金转至境外。对此,记者向金辉方面求证,截至发稿对方尚未回应。金辉此次能否在宽限期内支付本金还未可知,不过金辉今年的确面临不小的债务兑付压力。

证实!新加坡汇款被冻结,与境内不法分子合作,通过非法渠道跨境汇兑!

新加坡牛车水汇款被冻结,汇款公司拒绝配合,直言“我们不提供文件”!新加坡牛车水汇款被冻结,大使馆再提醒:别去汇款公司寄钱回国!新加坡牛车水汇款又有人被冻结,大使馆指导受害者报警提供线索!新加坡牛车水汇款涉案近7000万人民币,金管局正式宣布暂停部分服务!

印度放倒钩,中国车企拒绝“上当”

比如强迫MG暂停投资，直到它与一家印度公司合作，且在印度公司持股51%后，才被允许在印度进行新的投资；拒绝比亚迪与印度公司合作投资10亿美元建厂的提案，以“税费缴纳不足”为由，要求比亚迪补缴7.3亿卢比（约6360万元）的税费，那年比亚迪在全印度才卖了1960辆；拒绝长城投资建厂并使长城的印度工厂裁员倒闭。当然，...

赞!跨境汇款误操作,这家银行帮客户全额追回

2024年1月中旬,该客户发现汇款有误后申请将钱款退回,工商银行湖北省分行根据该客户的申请,多次向加拿大收款银行发出境外退款申请,但该行回复“收款人拒绝退款,请客户自行解决”。工商银行湖北省分行在与客户多次沟通、安抚情绪的同时,将相关情况汇报给总行,并向工银加拿大等银行寻求协助。

26岁复旦研究生珠峰地区登山死亡,生前保险公司拒绝救援

鲁怀敏对红星新闻说,自己在电话里一遍遍解释:“目前没有美元,不然就支付人民币,但被拒绝。”他告诉美亚公司,自己和尼泊尔直升机救援公司沟通也存在障碍,“孩子也买了你们(美亚公司)的保险,(尼泊尔)不在保但也是你们的客户,希望先行垫付,先救人再说,肯定不会赖账。”但美亚公司还是拒绝了,表示只能帮忙联系(直升机...

冻结的汇款还能要回来吗?中国驻新加坡大使馆再发提醒

但实际上,很多涉事的新加坡持牌汇款公司以涉及商业机密等理由拒绝提供相关明细。部分汇款公司也为免责,在汇款过程中引导汇款人签署免责声明,或以书面提醒的方式免除汇款公司对款项可能被冻结的风险责任。这也导致受害人陷入举证无方、投诉无门的被动局面。