贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

“自洗钱”入罪后,在自洗钱框架下的共同犯罪情形中,如果贪污贿赂行为人与第三人之间就洗钱犯罪存在通谋关系,并且由该第三人提供账户接收财物,在客观方面,当然符合“提供资金账户”的行为类型,且主观方面具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意,行为人与该第三人可以构成洗钱罪的共犯,行为人同时构成上游犯罪与“自洗钱”。0...

...两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》出台之后

“‘自洗钱’行为如何定罪处罚,是司法实践中的一大难题。理论界和实务界有不同的观点和做法。”最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇指出,“在制定《解释》的过程中,曾就‘自洗钱’入罪的例外情形及‘自洗钱’犯罪与上游犯罪数罪并罚的问题作出规定,但由于各方面意见分歧比较大,未能达成一致共识,最终没有在《解释》中...

“两高”发布司法解释 依法严惩洗钱犯罪

多位专家表示,《解释》明确了洗钱罪的认定标准,包括对“自洗钱”和“他洗钱”的具体定义,规定了洗钱行为的具体情形和法律后果,有效减少了过去法律界定和执行过程中的模糊地带,这有助于司法机关在实际操作中更准确地界定洗钱犯罪,从而提高打击效率。“此前,关于‘他洗钱’的认定存在困难。”王新告诉《金融时报》记者...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，...

从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。1997年刑法对洗钱罪作了规定。最高人民法院于2009年制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，“两高一部...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

8月19日上午,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)(www.e993.com)2024年11月19日。《解释》自2024年8月20日起施行。《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形...

“两高”发布司法解释:就洗钱罪相关法律适用问题作出规定

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-9d9aae93ad656654f7d77d19ee41f763“两高”发布司法解释:就洗钱罪相关法律适用问题作出规定2024-08-1916:29发布于北京|167观看0评论收藏分享手机看央视网粉丝443.9万|关注0+关注...

“两高”发布司法解释:将依法从重从严惩处洗钱犯罪

《解释》自2024年8月20日起施行。发布会上,最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍,《解释》明确了“自洗钱”和“他洗钱”犯罪的认定标准、“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准、洗钱罪“情节严重”的认定标准、罚金数额标准、从宽处罚的标准等。“随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级。”最高法刑三庭副庭长...

打击洗钱犯罪 中国“两高”发布司法解释

原标题:打击洗钱犯罪中国“两高”发布司法解释洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序。19日,中国最高人民法院、最高人民检察院(简称“两高”)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(下称《解释》),旨在进一步打击洗钱犯罪。最高人民法院刑事审判第三庭庭长陈鸿翔在当日举行的新闻发布会上说,《解释》共13条,将...