刑事案件律师咨询:由“中植系暴雷”看非法集资案件的辩护思路
结合法律规定以及上述的两个案例我们可以得出结论:同等情况下集资诈骗罪的刑罚要重于非法吸收公众存款罪,因此主观目的成为非法集资案件辩护的重中之重。我们认为,认定行为人主观上不具有非法占有目的、争取轻罪处罚,可以从以下几个方面考虑:(1)集资后大部分款项用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模;(2)没...
重磅!九民纪要,法院认定职业放贷的最全标准(附详细裁判规则
保定中院认为,本案所涉《借款借据》载明系张强向许国勇借款,且近一年内,被上诉人许国勇以民间借贷纠纷为由向一审法院起诉20余起,被告均为不特定他人,其出借行为具有反复性、经常性,借款目的具有营业性,属于从事非法金融业务活动,其签订的民间借贷合同因违反强制性法律规定无效,对上诉人关于本案双方借款合同无效的主张,...
2年虚增收入5600亿!恒大被罚41.75亿!
购买伪造的增值税专用发票又出售的,以出售伪造的增值税专用发票罪定罪处罚;非法购买增值税专用发票用于骗取抵扣税款或者骗取出口退税款,同时构成非法购买增值税专用发票罪与虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第十七条伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的用于骗取出口退税、抵扣税款...
2019年全国打击非法集资案件5888起 涉案金额5434.2亿
2019年全国打击非法集资案件5888起涉案金额5434.2亿中新经纬客户端4月22日电据银保监会官网22日消息,4月20日,2020年处置非法集资部际联席会议在京召开。会议指出,公安部连续三年部署打击非法集资犯罪专项行动。司法部等部门积极推动《防范和处置非法集资条例》立法进程。民政部、农业农村部等将防范非法集资风险与...
2019年全国共立案打击涉嫌非法集资刑事案件5888起
数据显示,2019年全国共立案打击涉嫌非法集资刑事案件5888起,涉案金额5434.2亿元,同比分别上升3.4%、53.4%。2020年重点做好四方面工作会议强调,面对严峻复杂的国际国内形势,今年打非处非工作要坚持稳中求进工作总基调,坚持“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针,注重提前部署、下好“先手棋”,注重源...
哈尔滨市法院2019年打击非法集资犯罪典型案例
法院经审理认为,被告人张某龙、张某翠违反国家金融管理法律规定,向社会公众变相吸收资金,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪(www.e993.com)2024年9月22日。二人系共同犯罪,张文龙系主犯、张玉翠系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,认定张某...
我局防范和化解非法集资宣传“广州模式”获得2019年广州市国家...
近日,广州市法治宣传教育领导小组办公室印发《2019年广州市国家机关“谁执法谁普法”创新创先项目获奖名单的通知》,市地方金融监管局报送的《防范和化解非法集资宣传“广州模式”》获得2019年广州市国家机关“谁执法谁普法”十大创新项目奖。近年来,市地方金融监管局坚决贯彻落实第五次全国金融工作会议和全省金融工作会议...
2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)召开
3月28日,2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。会议全面总结2018年防范和处置非法集资工作,分析研判形势,研究部署下一阶段工作。会议以电视电话会议形式召开,联席会议各成员单位在主会场参会,各省(区、市)人民政府及新疆生产建设兵团有关负责同志在分会场参会。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会...
2019年处置非法集资部际联席会议:加快推动出台《处置非法集资条例...
3月28日,2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。会议全面总结2018年防范和处置非法集资工作,分析研判形势,研究部署下一阶段工作。会议以电视电话会议形式召开,联席会议各成员单位在主会场参会,各省(区、市)人民政府及新疆生产建设兵团有关负责同志在分会场参会。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监...
四川省开展2019年防范非法集资宣传月活动
5月以来,我省各地同步集中开展2019年防范非法集资宣传月活动,形成多层次、立体化、全方位的宣传格局。活动月期间,全省各地、各有关部门围绕民间投融资中介、网络借贷、私募基金、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等风险重点领域,深入开展进机关、进学校、进企业、进网点、进...