监管动态|国家金融监督管理总局发布《金融资产管理公司不良资产...

1.风险分类为次级、可疑、损失类的资产；2.虽未分类为次级、可疑、损失类，但符合《商业银行金融资产风险分类办法》定义的重组资产；3.其他已发生信用减值的资产；4.已核销的账销案存资产。（二）非金融机构、地方金融组织通过收购或其他方式持有的本条第（一）项资产。（三）金融机构处置不良债权形成的资产。（四...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

(2)建立了有组织犯罪预防制度,对有组织犯罪预防和治理工作进行了系统规定,如考核评价、宣传教育、未成年人保护、行业领域监管与治理、问题报告及反馈等制度。(3)完善了有组织犯罪案件办理机制,对案件线索收集、核查、研判、处置进行了详细规定,对实施宽严相济的相关情形和措施进行了具体明确。(4)规范了有组织犯罪...

金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》 定义四类...

《办法》分总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理、附则等七章,共四十五条,主要修订内容包括四方面。一是聚焦防范化解实质性风险。突出金融业务特征,提高监管精准性和有效性。二是优化案件管理流程。前移案件管理工作重心,合理设置案件管理各环节时限要求,提升案件管理质效。三是强化重大案件处置。...

江苏阜宁:推行“普通程序案件分类审核、集中审理”执法监督新模式

????自实施“普通程序案件分类审核、集中审理”执法监督新模式以来,阜宁县市场监管局案审中心共登记各办案机构报送的普通程序案件294件,其中法制审核20件,案件审核274件,案件审理一审通过率由一季度的58.46%上升到82.74%。通过案件集中审理,逐步细化裁量要素,推动做到类案同罚,有力维护稳定和谐的市场秩序,切实让法治...

事关金融机构涉刑案件,金融监管总局发文明确重大案件定义

风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产）等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形...

河北兴隆法院依托“四类案件”监管平台助力办案质效提升

为进一步深化司法责任制落实,夯实“四类案件”监管平台实质化运行,健全审判权力运行机制和内部监督管理机制,河北省兴隆县人民法院多措并举,重视好、运用好、发挥好“四类案件”监管平台作用,确保通过“四类案件”监管平台的实质化运行,全面助力司法办案质效提升(www.e993.com)2024年11月27日。

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...

第六条金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作,负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的管理工作,负责案件管理相关监管制度和信息化建设等工作。金融监管总局可以提级查处派出机构管辖的案件,也可以授权或者指定派出机构查处金融监管总局管辖的案件。

最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称“立案追诉标准”)第五条第八项规定,为欺诈发行证券向负有金融监管职责的单位或者人员行贿,应当立案追诉。本项规定应作如下理解:具有客观行贿事实即符合本罪的立案追诉条件,行贿行为同时构成犯罪的,应当数罪并罚。

第五十四批指导性案例_中华人民共和国最高人民检察院

对于违法主体、违法行为、受损公益相同或相近案件,可以进行类案听证;对于以事立案后又分案办理的重大、疑难、复杂案件,可以进行全案听证,着重体现第三方专业机构对办案成效评估结论的客观性、专业性和权威性,提升司法办案公信力。(六)依法探索推动生态产品价值实现路径,形成长效保护机制。为巩固提升生态环境公益诉讼办案...

市场监管总局:建立和推行案例指导制度,防止“小过重罚”“类案不...

食品安全领域立案数量2681件，已处罚案件数量2197件，罚没金额1074.51万元。谢谢。封面新闻记者提问（刘健摄）封面新闻记者：中央经济工作会议提出要大力发展数字经济，目前平台经济常态化监管备受关注。请问在经营者集中反垄断监管领域，市场监管总局采取了哪些常态化的监管举措？谢谢。徐乐夫（徐想摄）国家市场监督管理...