【防范合同陷阱】合同诈骗与合同纠纷的识别与防范

一、两者区别合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者和合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。其主要是指“经济合同”,必须能够体现一定的市场秩序,...

投资纠纷还是诈骗?福建一商人被羁押5年经历“重重审”,被害人谅解...

林道钦及其辩护人则表示，其没有主观诈骗故意，收取钱款均用于纸巾项目的筹备工作，而非赌博。项目没开展的原因是当地原本办事效率低，加之局势动荡，造成进展缓慢。红星新闻记者注意到，林道钦向法庭提供包括在孟加拉国首都达卡签订的场地租赁合同、《公司注册证书》（2017年7月31日注册成立达源纸巾）、颁发的《贸易许可...

洛神大桥烂尾之后:官二代将合伙人以诈骗送进监狱

王兵兵一方则认为,此事属于民事纠纷范畴。根据刑法第二百二十四条的规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物数额较大的行为。检方认定的事实是:2020年8月底9月初,王兵兵、任爱民离开洛神大桥工地,任爱民与同茂公司工作人员联络,以工地...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。在一些论坛、贴吧、QQ群里,每天都有不同的人挂出收购银行卡信息。在一个名为“北京急缺钱互助群”的QQ群里,有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、招商银行的银行卡,但必须是本人现场...

从纠纷解决机制谈金融诈骗和普通诈骗的区别

金融诈骗类犯罪有着相对完善的法律规制、金融机构的内部制度规范等纠纷解决机制,纠纷解决机制的不同正是由于治理金融诈骗类犯罪有着金融背景下的特殊诉求,不同于一般财产类犯罪下的普通诈骗,对金融诈骗罪的刑法治理应适度从宽于诈骗罪。一、金融诈骗行为有着充分的解决机制...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的区分尽管欺诈行为是投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪中的主要行为,外观上存在相似性,但是二者仍然存在多方面的差异(www.e993.com)2024年11月8日。首先,动机上的差异。投资合伙型民事纠纷中的欺诈行为一般表现为夸大事实或者是隐瞒部分事实,行为人本意上并没有非法占有他人财产的目的,其主观状态更多表现为一种“花...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔

主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。

太原老葛商业帝国现危机:关联商贸公司被限消,直播带货疑涉诈骗

五、网警介入与诈骗疑云:法律之剑高悬太原网警发布的视频,无疑为这场商业风暴再添波澜。网警明确指出,网红“太原老葛”因涉嫌诈骗已被立案调查。此消息一出,不仅意味着太原老葛可能面临法律的严厉制裁,更对其个人形象与商业帝国造成毁灭性打击。一旦诈骗罪名成立,太原老葛不仅将失去公众的信任,其商业帝国也将面临分崩...

刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点

刑事诈骗与经济纠纷实质上的区分界限在于，行为人是不是靠虚假事实来骗取别人的财物。刑事诈骗行为超越了民法调整的范围和界限，它本身有着必须使用刑罚手段进行制裁的必要。所以，对于市场经济中的正常商业纠纷，如果通过民事诉讼方式可以获得司法救济，那就应该让双方在民事诉讼中，通过平等的举证、质证、辩论来实现权利、...

什么情况下是民事欺诈纠纷案件,不构成合同诈骗罪?

本案的焦点之一是该案是民事欺诈纠纷,还是合同诈骗。对于两者的区别,学界、实务界有一些主流观点。一是主观上,合同欺诈行为人意在通过双方履行合同来牟取一定的利益,该利益是指行为人自己虚构了部分事实或隐瞒了部分真相(如隐瞒合同标的物质量瑕疵情况),而另一方因此处于信息不对称的劣势。在这种情况下,行为人占据交...